ГСФР оштрафовала коммерческие банки за нарушения

С начала 2011 года Государственной службой финансовой разведки КР проводятся регулярные проверки правил внутреннего контроля, разработанных коммерческими банками и микрокредитными организациями, а также соблюдения ими положений Закона КР “О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” в части предоставления сведений.

За четыре месяца текущего года за ненадлежащую организацию правил внутреннего контроля и нарушения правил предоставления сведений ГСФР наказаны 16 коммерсческих банков и 4 микрокредитных организаций. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, согласно выявленным недостаткам на нарушителей были наложены денежные штрафы и объявлены предупреждения.

Необходимо отметить, что в практике деятельности ГСФР до сих пор не было случая подобных проверок и соответствующий наказаний. Работа Государственной службы финансовой разведки по совершенствованию организации правил внутреннего контроля и выявлению нарушений правил лицами предоставляющими сведения находится в активной фазе и безусловно будет продолжена.