Дельфин Шантс, Советник по противодействию отмывания денег Управления по наркотикам и преступности ООН направил в адрес Председателя ГСФР Г. Шакировой официальное письмо

Дельфин Шантс, Советник по противодействию отмывания денег Управления по наркотикам и преступности ООН направил в адрес Председателя ГСФР Г. Шакировой официальное письмо, в котором сказано:

 

Уважаемая госпожа Шакирова!

В Кыргызской Республике проходит процесс переходного периода, который может оказать влияние на правовой статус Государственной службы финансовой разведки.

Как Вы знаете, Рекомендация ФАТФ № 26 и предписание группы Эгмонт требуют, чтобы страны создавали ПФР, которое бы служило национальным центром для получения, запроса, анализа и передачи сообщений о подозрительных операциях и другой информации относительно потенциального отмывания денег или финансирования терроризма. Методологии ФАТФ/МВФ/ Всемирного банка в сфере ПФТ/ОД относящиеся к рекомендации ФАТФ 26, а именно критерий 26.1, гласят о том что “ПФР может быть создано, как независимый правительственный орган либо в существующем органе или органах”. Это означает, что каждой стране необходимо определить правовой статус и организационную структуру ПФР. Однако согласно методологии основных критериев № 26.6, которая также требует, чтобы страны гарантировали, что их “ПФР обладает достаточной оперативной независимостью, и автономией, и что они свободны от ненадлежащего влияния или вмешательства”.

Стоит подчеркнуть, что эти требования должны применяться не только во время процесса создания ПФР, но также и во время возможных изменений первоначального статуса ПФР или определения в правительстве, как в случае с Вашей страной.

Пожалуйста, имейте в виду, что более подробную информацию относительно оперативной независимости ПФР Вы можете найти в объединенном отчете Всемирного Банка и Группы Эгмонт за 2009 год, который доступен всем членам Группы Эгмонт.   

 

Госпожа Гульмира Шакирова!

 

Глобальная программа по противодействию отмывания денег УНП ООН поддерживает вышеупомянутые рекомендации и методологии ФАТФ в сфере ПФТ/ОД, путем содействия и технической помощи странам.

Основываясь на принятии отчета о взаимной оценке Кыргызстана ЕАГ и того факта, что Кыргызстан является членом группы Эгмонт, мы можем заключить что Ваше ПФР отвечает международным стандартам относящимся к требованиям об оперативной независимости. Вследствие чего мы только можем порекомендовать кыргызским компетентным органам продолжать учитывать вышеуказанные принципы во время обсуждений о возможных изменениях статуса Вашего ПФР.   

 С уважением,

 

Дельфин Шантс

Советник по противодействию

отмывания денег