Письмо в адрес Премьер-министра Правительства Кыргызской Республики направлено недавно от имени сопредседателя ФАТФ, Группы по обзору международного сотрудничества.
23-03-2011
Письмо в адрес Премьер-министра Правительства Кыргызской Республики направлено недавно от имени сопредседателя ФАТФ, Группы по обзору международного сотрудничества.
(Оригинал и неофициальный перевод документа приводятся полностью)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Секретариат ФАТФ T: +33 (0) 1 45 24 90 9
Улица Андре Паскаль 2 F: +33 (0) 1 44 30 61 37
75775 Париж Кедекс 16 Улица Андре Паскаль 2
Франция 75775 Париж Кедекс 16
Веб: www.fatf-gafi.org
Сопредседатель ФАТФ
Группа по обзору международного сотрудничества
Его превосходительству,
господину Атамбаеву Алмазбеку
Премьер-министру
Кыргызской Республики
Уважаемый господин Премьер-министр!
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, в июне 2009 года приняла процедуры по определению и работе со стратегиями национальных систем, в которых имеются недостатки по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Эти процедуры отвечают определенным требованиям Группы-20 Глав государств и Министров, которая созывается ФАТФ для проверки и укрепления этого процесса, и решения вопроса регулярных обновлений публичного списка национальных систем с недостатками в стратегиях по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Данным процессом руководит Группа по обзору международного сотрудничества ФАТФ, которая нацелена на защиту международных финансовых систем от рисков отмывания денег и финансирования терроризма, и содействует всемирному соответствию международным стандартам по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
В ходе работы последнего Пленарного заседания ФАТФ, в феврале 2011 года, члены ФАТФ пришли к соглашению о том, что Ваша национальная система дает основание для проведения проверки на соответствие международным стандартам по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Эта проверка будет проводиться региональной обзорной группой назначенной Группой по обзору международного сотрудничества ФАТФ, под председательством господ Дженса Фюрхоффа и Антона Бартоло, которые подготовят первоначальный отчет (primafacie) на рассмотрение Группе по обзору международного сотрудничества ФАТФ во время встречи в июне 2011 года.
Мы просим Вас оказать содействие и помощь обзорной группе в сборе информации о Вашей национальной системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма на настоящий момент. В частности, региональная обзорная группа будет собирать информацию с учетом:
· Уровня интеграции Вашей национальной финансовой системы, как в регионе, так и в отношении остальных стран мира. Может быть включена информация в процентном соотношении национальной системы и общего количества средств, находящихся на счетах не резидентов.
· Рисков отмывания денег и финансирования терроризма и угроз вытекающих из Вашей национальной системы.
· Неспособности предпринять существенные меры по криминализации отмывания денег и финансирования терроризма.
· Реальных случаев неполных ответов на запросы по международному сотрудничеству.
· Объем необходимой и оказанной технической помощи Вашей национальной системе.
· Уровень, до которого Ваша национальная система проявляла желание по исправлению недостатков системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, включая последовательные действия, принимаемые или которые были приняты ФАТФ или Региональным органом по типу ФАТФ. Если Ваша национальная система является предметом проводимых комплексных последовательных процедур Региональным органом по типу ФАТФ, Группа по обзору международного сотрудничества ФАТФ уделила бы значительное внимание этому процессу и позволила бы проработать этим процедурам соответствующий период времени. Но пока, на сегодняшний день существуют значительные риски отмывания денег и финансирования терроризма, которые позволяют Группе по обзору международного сотрудничества ФАТФ считать проверку обоснованной.
В июне 2011 года, Группа по обзору международного сотрудничества ФАТФ рассмотрит собранную информацию и вынесет решение о необходимости проведения Группой дальнейшей более детальной проверки Вашей национальной системы. Частью детальной проверки или «целенаправленной проверки» будет являться Ваша совместная работа с Группой по обзору международного сотрудничества ФАТФ по разработке плана действий по выявлению недостатков в системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. То, что Ваша национальная система в данный момент является предметом проверки primafacie и может стать предметом последующей целенаправленной проверки, является частью обычной процедуры Группы по обзору международного сотрудничества ФАТФ и остается конфиденциальным для делегаций, получающих документы ФАТФ. Отчет может быть издан после подведения итогов целенаправленной проверки, если ФАТФ определит, что существуют обстоятельства, которые служат основанием для публичной отчетности относительно Вашей национальной системы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Весь этот процесс господа Дженс Фюрхофф и Антон Бартоло будут Вашими основными контактами, они могут с Вами связаться в начале и Вы также можете связаться с ними напрямую, если у Вас есть какие-либо вопросы относительно процесса.
В добавлении, Вы имеете возможность связаться с нами через Секретариат ФАТФ ([email protected]).
С уважением,
Даниель Глассер Джузеппе Мареска