Председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Олег Марков направил письмо в адрес Премьер-министра Правительства Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева.
23-03-2011
Председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Олег Марков направил письмо в адрес Премьер-министра Правительства Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева.
(Письмо приводится полностью)
Премьер-министру
Правительства
Кыргызской Республики
А.Ш. Атамбаеву
Уважаемый Алмазбек Шаршенович!
20-25 февраля с.г. в г. Париже прошли заседания экспертных и рабочих групп, а также Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), в которых приняли участие представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
В соответствии с решениями пленарного заседания в рамках процесса ICRG экспертам ФАТФ рекомендовано приступить к первичному (primafaciereview) изучению систем ПОД/ФТ ряда государств, в том числе и Кыргызской Республики, с учетом имеющихся критериев оценки.
В ходе рассмотрения «страновых сюжетов» экспертами ЕАГ отмечена весьма жесткая позиция делегаций и Секретариата ФАТФ при выставлении и изменении рейтингов оцениваемым государствам, что необходимо учитывать при дальнейшей работе по развитию системы ПОД/ФТ Кыргызской Республики.
С учетом возможной угрозы попадания уже на следующем Пленарном заседании, в июне с.г. под жесткие санкции ФАТФ необходимо, по нашему мнению, обратить особое внимание на:
- проявление политической воли руководства страны по совершенствованию системы ПОД/ФТ, сохранению независимости и автономности подразделения финансовой разведки Кыргызской Республики в виде отдельного органа исполнительной власти, поддержанию его авторитета и расширению возможностей;
- активизацию и усиление надзорной деятельности с учетом значительного увеличения небанковского сектора и отсутствия достаточного надзора и регулирования в этой сфере;
- увеличению численности и качества подготовки сотрудников аналитического сектора финансовой разведки.
С надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество,
Председатель О.А. Марков