14-15 декабря 2010 г. в Москве прошло 13-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

В работе 13-го Пленарного заседания ЕАГ принимали участие делегации государств-членов ЕАГ: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Китая, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также эксперты стран и международных организаций, входящих в число наблюдателей группы.

Ключевым вопросом повестки дня Пленарного заседания стало обсуждение и  оценка результатов работы Евразийской группы за прошедший период, а также определение приоритетных направлений развития с учетом предстоящего преобразования ЕАГ из региональной в международную организацию.

Одной из центральных тем заседания было заслушивание отчетов государств-членов ЕАГ о прогрессе в развитии национальных систем противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов (ПОД/ФТ). Оценка достигнутого странами прогресса является наиболее актуальным звеном в контексте предстоящего пересмотра стандартов ФАТФ в преддверии IV раунда взаимных оценок.

В ходе работы Пленарного заседания участники обсудили перспективы расширения состава наблюдателей ЕАГ и укрепления сотрудничества с региональными и международными организациями.

Пленарное заседание Евразийской группы провело анализ и утвердило к публикации результаты типологических исследований по рискам легализации преступных доходов и финансирования терроризма с использованием электронных денег, внешнеторговых операций, нетрадиционных финансовых институтов, альтернативных систем денежных переводов и др., которые проводились на площадке ЕАГ в течение 2010 г.

По итогам работы 13-го Пленарного заседания ЕАГ его участники подписали меморандум

 

Пресс служба ГСФР