Презентация отечественных исследований по типологиям за рубежом
17-11-2010
Сотрудники Государственной службы финансовой разведки КР приняли участие в работе совместного семинара ЕАГ/МАНИВЕЛ, который проходил 9-10 ноября 2010 года в городе Москве.
В ходе семинара, посвященного рискам легализации доходов и финансирования терроризма с использованием электронных денег и Интернет – технологий, его участники обсудили результаты типологических исследований, проводимых региональными группами по типу ФАТФ.
В работе семинара приняли участие представители ПФР более 20-ти стран Евразийского региона, а также представители МАНИВЭЛ – подкомитета Европейского Комитета Совета Европы по проблемам преступности (CDPC).
МАНИВЭЛ действует по мандату Совета Европы и одновременно является региональной группой по типу ФАТФ. В его состав входят – страны Совета Европы, не являющиеся членами этой международной организации.
Представители ГСФР КР принимали в работе семинара самое непосредственное участие. В рамках работы двух секций они представили типологические исследования, проведенные ПФР Кыргызстана на темы: «Типология легализации денежных средств с использованием удаленного терминала» и «Незаконное использование бюджетных средств».
Данные типологические исследования получили должную оценку специалистов и зарубежных коллег.
Пресс-служба ГСФР