Государственная служба финансовой разведки КР завершила финансовое расследование по раскрытию нелегальной схемы отмывания денег.

Сотрудниками ГФСР КР выявлена преступная схема по отмыванию денег, участниками которой оказались более 30 физических лиц Российской Федерации.

В сложной схеме легализации доходов были задействованы 7 зарубежных компаний находящихся в США, Швейцарии, Австрии и ОАЭ, 9 компаний с расчетным счетом в одном из банков Кыргызстана и еще 7 иностранных юридических лица.

По данным анализа Государственной службы финансовой разведки КР, за 2009-2010 годы в данную схему было введено более 13 миллионов долларов США.

Результаты финансового расследования были переданы Службе финансового мониторинга Российской Федерации. Руководство Росфинмониторинга выразило благодарность кыргызским коллегам за реальный факт сотрудничества и профессиональные действия по выявлению очень непростой финансовой схемы незаконной легализации доходов.