В период с 14 по 19 февраля в городе Абу-Даби (ОАЭ) прошли заседания Рабочих групп и совместное Пленарное заседание Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и региональной группы по типу ФАТФ в регионе Ближнего Востока и Сев

В период с 14 по 19 февраля в городе Абу-Даби (ОАЭ) прошли заседания Рабочих групп и совместное Пленарное заседание Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и региональной группы по типу ФАТФ в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (МЕНАФАТФ).

Одним из ключевых вопросов повестки Пленарного заседания явилось формирование новых списков государств, не сотрудничающих в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и представляющих высокую зону риска для международной финансовой системы.

Настоящая работа ведется ФАТФ по поручению «Группы двадцати» (G 20) с февраля 2009 г. и направлена на поддержание стабильности и безопасности мировой экономической инфраструктуры путем обеспечения более широкого соответствия национальных систем государств международным стандартам в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в первую очередь 40+9 Рекомендациям ФАТФ.

По итогам обсуждения список государств, представляющих угрозу для мировой финансовой системы в силу существенных недостатков в национальных режимах ПОД/ФТ, было сделано Публичное заявление ФАТФ от 18 февраля 2010 года.