Выявление подозрительных операций.

 28-29 января 2009 года Служба финансовой разведки Кыргызской Республики совместно с Международным Валютным Фондом, при поддержке Швейцарского правительства,  проводит двухдневный семинар на тему: «Выявление и предоставление отчета о подозрительных операциях». Семинар будет проходить в конференц-зале СФР КР, по адресу Тоголок Молдо 21 «а».

В работе данного семинара в качестве лекторов примут участие международные эксперты: Дэниэл Телесклаф – консультант МВФ, Грейс Кристелина Пох - Начальник отдела ПФТ/ОД Базельского института управления, Оливер Бурнанд - Главный комплайенс - офицер с большим опытом работы в области ПФТ/ОД и комплайенс службы.

Приглашенные лекторы специально для представителей коммерческих банков Кыргызской Республики подготовили практические тесты. По итогам семинара участники получат соответствующие сертификаты.

Пресс-служба СФР КР