Пресс-релиз. «Международный опыт взаимодействия банковского сектора с подразделением финансовой разведки».

Двухдневный международный семинар по вопросам взаимодействия банковского и небанковского секторов с подразделением финансовой разведки провела Служба финансовой разведки КР.

О некоторых итогах подобного сотрудничества за прошедший период, о целях и задачах дальнейшей совместной работы, и принципах взаимодействия банковского сектора со службой финансовой разведки Кыргызской Республики в сфере ПФТ/ОД участникам семинара рассказал Председатель СФР КР Максатбек Садыров.

Точку зрения зарубежных специалистов по вопросам управления рисками и методам их снижения в рамках организации внутреннего контроля в банковском секторе на семинаре представил эксперт Международного валютного фонда Боб Аптон. Старший консультант аудиторской компании «PriceWaterhouseCoopers» г-жа Дорис Фольшлагел-Ашбергер изложила свое видение по проблемам «Изучения типологии по отмыванию доходов в банковском секторе».

Кроме того, участникам семинара были представлены доклады по темам «Организация мероприятий по принципу «Знай своего клиента» в сфере ПФТ/ОД» и «Выполнение требований ПФТ/ОД субъектами небанковского сектора»

В работе семинара принимали участие руководители коммерческих банков, комлаенс-офицеры, представители небанковского сектора, заместитель Председателя Национального Банка Кыргызской Республики К. Боконтаев, Консультант МВФ по ПФТ/ОД – Джузеппе Ломбардо, Президент Союза Банков Кыргызской Республики Абдраев А.К., Председатель Службы надзора и регулирования финансового рынка Кыргызской Республики Тойчубеков Ю.Ж.

Семинар подготовлен при техническом содействии Швейцарского бюро по сотрудничеству В Кыргызской Республике и Международного валютного фонда.