Седьмое Пленарное заседание ЕАГ

С 12-14 декабря в Санья (КНР) прошли заседание рабочих групп и 7-ое Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В ходе заседания был рассмотрен организационный вопрос. Участники заседания удовлетворили просьбу В.А. Зубкова об освобождении его от должности Председателя ЕАГ в связи с назначением Председателем Правительства Российской Федерации. Председателем ЕАГ избран руководитель Росфинмониторинга О.А. Марков.

В ходе заседания представители государств-членов ЕАГ, рассмотрев обращения Индии, Туркменистана, Польши единодушно согласились предоставить указанным странам статус наблюдателей в ЕАГ.

Участники Пленарного заседания обсудили и утвердили Отчет миссии ФАТФ/ЕАГ по результатам взаимной оценки Китая, а также обсудили и утвердили Отчет Китая о мерах по реализации рекомендаций ФАТФ/ЕАГ по итогам взаимной оценки.

На Пленарном заседании был заслушан Отчет Кыргызстана о мерах по, высказанных в ходе взаимной оценки, которая проводилась в республике в январе-феврале этого года. Перед участниками заседания выступил руководитель делегации Кыргызстана. Председатель СФР КР М. А. Садыров информировал присутствующих о мерах предпринятых Кыргызской Республикой по реализации системы противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ПФТ/ОД) и достигнутом прогрессе в реализации рекомендаций ЕАГ.  

В 2007 году ЕАГ приступила к проведению взаимных оценок соответствия национальных систем ПФТ/ОД государств-членов ЕАГ международным стандартам и процесс этот будет продолжен в наступающем году. На 2008 год намечены взаимные оценки ЕАГ Беларуси и Узбекистана.

На заседании также была заслушана информация делегаций государств-членов ЕАГ о ходе разработки национальных законодательств в сфере ПОД/ФТ, а также о создании и совершенствовании деятельности подразделений финансовой разведки (ПФР). Рассмотрен и принят к исполнению Отчет миссии ЕАГ по оценке потребностей Узбекистана в техническом содействии.

Пленарное заседание утвердило результаты работы 3-ей Конференции государств и организаций-доноров ЕАГ, состоявшейся 11 декабря 2007 года. Соответствующие коррективы были внесены в Стратегический план действий ЕАГ на 2007-2008 годы. Проанализирована информация об эффективности международного сотрудничества и взаимодействия ЕАГ с международными и региональными организациями по вопросам ПФТ/ОД. Намечены направления дальнейшего совершенствования сотрудничества с Группой по рассмотрению проблем международного сотрудничества ФАТФ и участия ЕАГ в механизме Круглого стола ФАТФ. Пленарное заседание рассмотрело ряд других вопросов, связанных с деятельностью ЕАГ, по которым были приняты согласованные решения.

В работе Пленарного заседания принял участие Президент ФАТФ Дж. Сассон.
Очередное, 8-ое Пленарное заседание ЕАГ решено провести 15-17 июля 2008 года.

В заключение делегации Кыргызской Республики было предложено рассмотреть возможность проведения следующего 8-го Пленарного заседания ЕАГ в июле 2008 года в Кыргызстане.