Пресс-релиз 5 сентября г.Бишкек

5 сентября в конференц-зале Службы финансовой разведки прошла консультативная встреча комплайенс офицеров коммерческих банков, представителей национального банка и сотрудников Службы финансовой разведки КР.

Живая дисскусия и активное обсуждение сопровождали все вопросы, которые были внесены в повестку дня мероприятия. Участники встречи рассматривали вопросы - о новой редакции Положения о предоставлении информации в СФР, о создании консультативной группы по вопросам ПФТ / ОД, характерных для банковской сферы. Здесь также состоялась презентация типологий в сфере ПФТ / ОД, характерных для банковской сферы.

В данной встрече принимал участие юридический советник юридического департамента МВФ г-н Джузеппе Ломбардо.