Плановая встреча в СФР

6 июля 2007 г. Служба финансовой разведки провела плановую встречу с сотрудниками НБ КР, представителями Союза банков КР и комплайнс-офицерами коммерческих банков республики. В программу рабочей встречи были включены вопросы:

• О результатах ввода тестовой программы и передачи информации в СФР;
• Об изменениях в проекте новой редакции «Положение о предоставлении сведений и информации в СФР»;
• Методология выявления операций и сделок, подлежащих обязательному контролю;
• Об утвержденном перечне физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в террористической деятельности (финансировании терроризма), включая организации с уклоном религиозного экстремизма.

В ходе встречи обсуждались также и другие вопросы, касающиеся совместной деятельности данных организаций в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем.

Пресс-секретарь СФР: Б. Саматов