Соответствие законодательства Кыргызской Республики с международными стандартами по ПФТ/ОД

Два обучающих семинара на эту тему провела Служба финансовой разведки совместно с Управлением по наркотикам и преступности ООН.

27 июня  семинар прошел с участием сотрудников отдела правового обеспечения Службы финансовой разведки КР.

28 июня для участие в работе семинара были приглашены сотрудники Национального банка КР, юридических служб коммерческих банков, представители Союза банков Кыргызстана, Службы надзора и регулирования финансового рынка, Министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности, Министерства транспорта и коммуникаций, Государственного агентства регистрации прав на недвижимое имущество, а также члены Ассоциации ювелиров, Ассоциации  представителей индустрии развлечений, Национальной Ассоциации страховщиков Кыргызстана.

Оба мероприятия посвящены вопросам соответствия нормативной правовой базы в сфере  противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем, действующей в КР международным стандартам. В ходе работы семинаров его участниками и консультантами были обсуждены требования в сфере ПФТ/ОД, предъявляемые международными организациями к деятельности банковского и небанковского секторов.

Для проведения данных семинаров были привлечены консультанты международных организаций и финансовых институтов, имеющие огромный опыт в сфере ПФТ/ОД: Советник Управления по наркотикам и преступности ООН – Саймонд Годдард, международный эксперт по ПФТ/ОД, Судья – Андерс Седхаген  (Швеция), консультант МВФ – Даниель Телесклаф.

Пресс-секретарь СФР КР: Б. Саматов