Семинар для комплайенс – офицеров коммерческих банков

Служба финансовой разведки продолжает проводить обучающие семинары с представителями банковского сектора. Вчера отдел мониторинга СФР КР, провел семинар с комплайенс – офицерами ряда коммерческих банков.

Цель семинара – повысить качественный уровень предоставляемой информации работниками коммерческих банков. В ходе проведенного мероприятия сотрудники СФР разъяснили участникам семинара «Положение о форме предоставления СФР КР информации, предусмотренной законом КР «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

В продолжение семинара также была обсуждена, введенная в эксплуатацию тестовая версия нового программного обеспечения, которая, по мнению экспертов СФР, недостаточно активно используется банками в практической деятельности. По мнению специалистов банковской сферы и сотрудников СФР, важность проведения подобных обучающих семинаров продиктована необходимостью решения задач в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем.