Семинар: Международные требования по противодействию финансирования терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем для финансовых институтов.

3-4 апреля 2007г. в Бишкеке Служба финансовой разведки КР при техническом содействии Международного Валютного Фонда провела семинар по противодействию финансирования терроризма и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (ПФТ/ОД) для финансовых институтов. Программа семинара предусматривала несколько разделов. Участниками первой половины семинара стали представители коммерческих банков, страховых агентств, организаций, осуществляющих денежные переводы (такие, как Вестерн Юнион), и др. Сюда же были приглашены и представители Национального банка КР, Союза Банков Кыргызстана и организаций, предоставляющих отчетность.

Вторая половина семинара была посвящена вопросам сектора недвижимости. Для этого к участию в семинаре были приглашены представители сектора недвижимости, риэлтерских групп и компаний.

В ходе работы семинара его участникам были представлены международные требования по противодействию финансирования терроризма и отмывания доходов, полученных преступным путем, роль финансовых институтов в ПФТ/ОД, их практическая реализация (идентификация, отчеты о подозрительных операциях), организация работы и обязанности комплайнс отделов, ПФТ/ОД для организаций работающих с денежными переводами. В рамках программы семинара представители Союза Банков Кыргызстана и банковского сообщества КР дали практические рекомендации по организации внутреннего контроля и работы комплайнс подразделений

По мнению участников, в ходе семинара состоялся полезный обмен опытом представителей финансовых институтов, работников агентств недвижимости с экспертами МВФ и специалистами Службы финансовой разведки республики.

В работе семинара принимали участие Джузеппе Ломбардо – консультант юридического департамента МВФ, Даниель Телесклаф - эксперт МВФ, Денис Новиков – сотрудник Внешторгбанка РФ, Галина Кучерявая – представитель «Демир –Кыргыз интернейшнел банка», Игорь Барац и Елена Оралова представители «Вестерн Юнион» и др.