Семинар ПФТ/ОД для финансовых институтов 3-4 апреля 2007 г.

Служба финансовой разведки КР совместно с Международным Валютным Фондом проводит двухдневный семинар по ПФТ/ОД для финансовых институтов в г. Бишкеке. Участниками первой половины дня семинара будут представители коммерческих банков, страховых агентств, организаций, осуществляющих денежные переводы (такие, как Вестерн Юнион), и др. Также будут приглашены представители НБКР, Союза Банков Кыргызстана и организаций, предоставляющих отчетность.

 

Вторая половина дня семинара 4 апреля будет нацелена на вопросы сектора недвижимости. Для этого к участию в семинаре приглашены представители сектора недвижимости, риэлтеры.

 

В ходе работы семинара его участникам будут представлены международные требования по ПФТ/ОД, роль финансовых институтов в ПФТ/ОД, их практическая реализация (идентификация, отчеты о подозрительных операциях), обмен опытом с финансовыми институтами, работа с агентствами недвижимости, организация работы и обязанности комплайнс-отделов, ПФТ/ОД для организаций работающих с денежными переводами.

 

Также в ходе семинара представители Союза Банков Кыргызстана и банковского сообщества КР дадут практические рекомендации по организации внутреннего контроля и работы комплайнс-подразделений.

 

В работе семинара участие примут Джузеппе Ломбардо – консультант юридического департамента МВФ, Вашингтон и  Даниель Телесклаф - эксперт МВФ, Денис Новиков – сотрудник «ВТБ банка».