Международные связи и техническая помощь СФР
Аналитическая деятельность Службы финансовой разведки КР во многом связана с применением новейших информационных технологий и дорогостоящего, специального, ИТ – оборудования. Кроме того, сотрудники недавно образованной Службы нуждаются в специальной подготовке, в повышении профессиональных навыков анализа и обработки данных, актуальным остается и вопрос развития потенциала СФР в управлении и анализе финансовых отчетов. Опыт ПФР зарубежных стран и желание доноров оказать поддержку этому развитию соответствуют сегодняшним запросам и нуждам СФР. Поэтому Службой финансовой разведки Кыргызской Республики подготовлен проект институционального развития службы для получения технической помощи от иностранных государств и организаций доноров. Данный проект был разослан посольствам иностранных государств, а также во многие международные организации такие как: МФВ, ВБ, АБР, ОБСЕ, ПРООН и другие.
В феврале нынешнего года в Кыргызстане побывала миссия МВФ и УНП ООН. Во время визита представители этих организаций провели ряд встреч с сотрудниками Службы финансовой разведки КР и работниками Национального банка.
В ходе встречи с Председателем СФР обсуждались вопросы оказания технической помощи. В результате переговоров было достигнуто следующее:
1. Представители МВФ окажут частичное содействие в приобретении необходимого ИТ – оборудования, окажут консультационную помощь в его установке, а также в проведении обучающих семинаров по вопросам борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем и противодействия финансированию терроризма для представителей правоохранительных и надзорных органов.
2. В рамках данного проекта запланировано проведение ряда семинаров для сотрудников Службы финансовой разведки по усовершенствованию закона ПФТ/ОД в целях приведения в соответствие с международными стандартами.
3. В процессе реализации проектов намечено обучение сотрудников банковского сектора (НБКР, коммерческие банки) мониторингу банковской деятельности в рамках закона о ПФТ/ОД и оценке качества предоставляемых финансовыми учреждениями отчетов. Одной из целей является помощь банковскому надзору в разработке инструкций для реализации надлежащей проверки клиентов и обязательств банков по подозрительным сообщениям.
4. В рамках УНП ООН будут проведены семинары для представителей частного сектора по стандартам и требованиям законодательства КР по ПФТ/ОД, запланированы также обучающие семинары для сотрудников надзорных и правоохранительных органов.
5. Проект УНП ООН предусматривает обучающие туры для сотрудников Службы финансовой разведки с посещением стран Прибалтики и Украины.
Для максимального охвата участников семинаров из числа сотрудников правоохранительных органов, было решено провести семинары в регионах, два из них пройдут в г. Ош, один будет проведен в г. Чолпон-Ата.
На сегодняшний день подготовлены план и график реализации указанных проектов. Первая фаза проекта намечена с марта по сентябрь 2007 года.
Пресс-секретарь СФР Бердибай Саматов