Рабочая встреча сотрудников Службы финансовой разведки

7 февраля 2007 г. состоялась рабочая встреча сотрудников Службы финансовой разведки Кыргызской Республики и представителей Национального банка КР, коммерческих банков – членов СБК и Союза банков Кыргызстана. В ходе встречи был обсужден целый ряд вопросов касающихся механизмов деятельности Закона КР «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»(ПФТ/ОД). В частности, участники рассматривали вопрос о внесении изменений в Положение «О системе внутреннего контроля, обязательного для осуществления лицами,  представляющими сведения, в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Обсуждались также: Положение «О порядке представления в Службу финансовой разведки Кыргызской Республики информации, предусмотренной Законом КР «О ПФТ/ОД», вопросы гармонизации нормативных документов НБКР с Положением ВК,  рассматривался вопрос о Перечне подозрительных операциях. На встрече сотрудники СФР сообщили представителям банковской сферы об изменении определения взаимосвязанных операций, так как у коммерческих банков возникают разночтения в понимании данного определения. Измененное определение «взаимосвязанных операций» было предложено экспертами МФВ и ПРООН.

Пресс-секретарь СФР КР  Б. Саматов