C 28 января в Кыргызстане начала свою работу миссия оценки Евразийской группы (ЕАГ).

C 28 января в Кыргызстане начала свою работу миссия оценки Евразийской группы (ЕАГ). В задачу экспертов этой международной организации входит оценка системы противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем (ПФТ/ ОД), созданной в Кыргызстане, на соответствие ее международным стандартам. Необходимость и важность миссии подчеркивается тем, что она проводится в рамках решений, принятых Международной организации по выработке мер по ПФТ/ОД (ФАТФ). От результатов оценки зависит положительный имидж Кыргызстана на международной арене, улучшение инвестиционного климата в республике.

В нашей стране принят Закон «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», который вступил в силу 8 ноября 2006 года. Главная цель этого закона – защита прав и интересов граждан, общества и государства. Его реализация направлена на сохранение целостности и устойчивости финансовой системы страны и обеспечение ее экономической безопасности. Закон о ПФТ/ОД создает правовые основы для предотвращения, обнаружения и расследования деятельности, связанной с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) доходов,  полученных преступным   путем. Он также устанавливает правовые нормы деятельности уполномоченного государственного органа, Службы финансовой разведки. Закон о ПФТ/ОД наделяет СФР полномочиями получения информации, проведения анализа в отношении подозрительных сделок и операций, а также сделок и операций,  подлежащих обязательному контролю  в  соответствии  с настоящим Законом.

Как и любой новый правовой акт, закон о ПФТ/ОД требует приведение ранее принятых, действующих правовых актов в соответствие с требованиями и положениями нового закона. Так, на сегодня Службой финансовой разведки подготовлено 12 законопроектов о внесении изменений и дополнений в целый ряд действующих законов республики, целью которых и является приведение нормативно-правовой базы в соответствие с положениями нового закона. Законопроекты направлены в Жогорку кенеш Кыргызской Республики.

Миссия ЕАГ будет работать в Кыргызстане до 4 февраля.

Пресс-секретарь СФР                    Б. Саматов