Всем физическим и юридическим лицам

В разделе «Перечни» настоящего сайта размещена обновленная редакция Международного перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 19 сентября 2016 года).

Лицам, представляющим сведения, и другим физическим и юридическим лицам, осуществляющим операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, следует незамедлительно:

1) скачать из раздела «Перечни» настоящего сайта обновленную редакцию Международного перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения;

2) обновить свои базы данных вышеуказанным Перечнем (по состоянию на 19 сентября 2016 года);

3) перепроверить всех клиентов, находящихся на обслуживании, их контрагентов и бенефициарных собственников (при наличии) на предмет наличия или отсутствия среди них - лиц, указанных в Международном перечне физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения.