Предоставление информации
15-10-2012
«В соответствии со статьей 6 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем» - «Операция (сделка) с денежными средствами или имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1000000 сомов (эквивалента в иностранной валюте), при этом по своему характеру данная операция (сделка) относится к одному из видов операций (сделок), предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
2. К операциям (сделкам) с денежными средствами или имуществом, подлежащим обязательному контролю, относятся:
1) все внутренние и внешние операции (сделки), осуществляемые банками и иными финансово-кредитными учреждениями, имеющими право открытия и ведения банковских счетов (вкладов), за исключением операций (сделок), перечень которых определяется уполномоченным государственным органом по согласованию с Национальным банком Кыргызской Республики.»
В связи с этим, финансовым учреждениям (микрокредитные компании, микрофинансовые компании, микрокредитные агенства, кредитные союзы), не имеющим право открытия и ведения банковских счетов (вкладов) не обязательно предоставлять сведения в ГСФР по операциям (сделкам) с денежными средствами и имуществом подлежащих обязательному контролю, предусмотренным в пункте 1 части 2 статьи 6 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем».».
2. К операциям (сделкам) с денежными средствами или имуществом, подлежащим обязательному контролю, относятся:
1) все внутренние и внешние операции (сделки), осуществляемые банками и иными финансово-кредитными учреждениями, имеющими право открытия и ведения банковских счетов (вкладов), за исключением операций (сделок), перечень которых определяется уполномоченным государственным органом по согласованию с Национальным банком Кыргызской Республики.»
В связи с этим, финансовым учреждениям (микрокредитные компании, микрофинансовые компании, микрокредитные агенства, кредитные союзы), не имеющим право открытия и ведения банковских счетов (вкладов) не обязательно предоставлять сведения в ГСФР по операциям (сделкам) с денежными средствами и имуществом подлежащих обязательному контролю, предусмотренным в пункте 1 части 2 статьи 6 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем».».