Информация по заполнению ознакомительного листа срок до 15 апреля

В целях выполнения Плана действий ФАТФ, утвержденного на Пленарном заседании от 28 октября 2011г., а так же для исключения Кыргызской Республики из «серого списка» ФАТФ и недопущению в попадание в черный список ФАТФ, всем лицам предоставляющих сведения в уполномоченный орган указанных в ст. 2 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем» необходимо в срок до 15 апреля 2013 года заполнить «Ознакомительный лист» по вопросу соблюдения законодательства в сфере ПФТ/ОД. Данную форму необходимо направить по почте по адресу: г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо 21 А, либо по электронному адресу: [email protected], либо выслать по факсу:32-55-26; 32-55-28.
Форма ознакомительного листа находится на официальном сайте ГСФР: www.fiu.gov.kg, раздел - Организациям; Постановка на учет.