Всем физическим и юридическим лицам
В раздела сайта «Перечни» размещены обновленные редакции Национального и Международного перечня лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 5 августа 2014 года).
В соответствии с приказом ГСФР от 5 августа 2014 года № 55/П внесены следующие изменения и дополнения:
1) в раздел «Юридические лица» «Международного перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения» включена следующая организация: OCEAN MARITIME MANAGEMENT COMPANY, LIMITED (OMM) (пункт 335);
2) в раздел «Физические лица» «Международного перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения», внесены следующие изменения и дополнения:
- изменены данные: RI JESON (пункт 374), KHALID ABD AL-RAHMAN HAMD AL-FAWAZ (пункт 124), MOSTAFA KAMEL MOSTAFA IBRAHIM (пункт 157);
- дополнены следующие физические лица: MUHAMMAD OMAR ZADRAN (пункт 540), SAIDULLAH JAN (пункт 556), YAHYA HAQQANI (пункт 570).
3) Джураев Улугбек Рустамович исключен из Национального перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения.
Лица, представляющие сведения, и другие физические и юридические лица, осуществляющие операции (сделки) должны незамедлительно:
- обновить свои базы данных по Национальному и Международному перечню (по состоянию на 5 августа 2014 года);
- перепроверить всех клиентов, находящихся на обслуживании, и их бенефициарных собственников (при наличии) на предмет наличия или отсутствия среди них - лиц, указанных в приказе ГСФР от 5 августа 2014 года № 55/П.