Всем физическим и юридическим лицам

В разделе «Перечни» настоящего сайта размещена обновленная редакция Национального перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 10 февраля 2016 года).

В соответствии с приказом Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики от 10 февраля 2016 года № 11/П - Национальный перечень физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения изложен в новой редакции, а также утвержден формат полей Национального перечня.

В соответствии с приказом Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики от 10 февраля 2016 года № 11/П признан утратившим силу приказ Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики от 8 февраля 2016 года № 7/П.

Лицам, представляющим сведения, и другим физическим и юридическим лицам, осуществляющим операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, следует незамедлительно:

1) скачать из раздела «Перечни» официального сайта ГСФР (www.fiu.gov.kg) обновленную редакцию Национального перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения от 10 февраля 2016 года;

2) обновить свои информационные базы данных вышеуказанным Перечнем (по состоянию на 10 февраля 2016 года);

3) перепроверить всех клиентов, находящихся на обслуживании, их контрагентов и бенефициарных собственников (при наличии) на предмет наличия или отсутствия среди них лиц, указанных в Национальном перечне физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения от 10 февраля 2016 года.

Государственная служба финансовой разведки

при ПравительствеКыргызской Республики