ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(далее - ГСФР) за 2015 год

В целях реализации задач и функций ГСФР, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности, ГСФР за 2015 год проделана следующая работа:

1. Принятие и регистрация информации об операциях (сделках), поступивших от лиц, представляющих сведения, мониторинг и выборка из базы данных ГСФР:
За отчетный период ГСФР принято и осуществлена регистрация сообщений об операциях (сделках), поступивших от лиц, представляющих сведения, в следующем количестве:
1) Общее количество поступивших сообщений ЕИС - 761 797, из них:
- сообщения об операциях с кодами подозрительности по легализации (отмыванию) преступных доходов - 79 656;
- сообщения об операциях с кодами подозрительности по финансированию террористической деятельности- 278;
2) Ежедневный объем принимаемых сообщений (в среднем) - 2741;
3) Всего в базе данных ГСФР содержится сообщений - 5 852 722 (по состоянию на 28.12.2015 года).

2. Обеспечение функционирования единой информационной системы (далее - ЕИС) в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности:
В целях обеспечения бесперебойного функционирования ЕИС на регулярной основе оказывалась консультационно-методическая помощь коммерческим банкам и небанковским организациям в разрешении проблем, связанных с заполнением типовых форм, передачей сообщений и другими техническими ошибками (некорректным вводом данных, ошибками в доставке квитанций, проверкой функционирования адаптеров на стороне банков).
Постоянно проводились ремонтно-профилактические работы по устранению неполадок в локальной сети, по обеспечению функционирования систем управления базами данных, серверного оборудования, а также разработкой и сопровождением программного обеспечения ГСФР.
Также обновлено специализированное программное обеспечение «Автоматизированный комплекс программных средств по вводу, обработке и передаче информации в ГСФР» (далее - АРМ)
3. Обработка полученной информации и передача обобщенных материалов в правоохранительные и иные государственные органы:
1. В сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов:
1) Обработано 642 183 сообщений, поступивших от лиц, представляющих сведения.
2) Проведено 25 финансовых расследований, подготовлено и направлено 17 обобщенных материалов по 21 юридическим лицам и 18 физическим лицам (незаконное предпринимательство, уклонение от налогообложения, незаконный оборот наркотических средств и т.д.) с использованием банковских инструментариев на общую сумму 2 980 100 000 сом и 18,3 млн. долларов США.
Обобщенные материалы были направлены в следующие правоохранительные органы Кыргызской Республики:
 в Генеральную прокуратуру КР -4;
 в Государственный комитет национальной безопасности КР - 2;
 в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР - 9;
 в Государственную службу по контролю наркотиков при ПКР - 2;
3) В ходе финансового расследования были подготовлены и направлены в министерства и ведомства (включая коммерческие банки) 1 432 запросов, а также 28 международных запросов и ответов.
4) Исполнено 114 запросов и направлены ответы по 84 юридическим лицам и 287 физическим лицам, из них:
 в Аппарат Правительства КР - 9;
 в Государственный комитет национальной безопасности КР - 9;
 в Генеральную прокуратуру КР - 17;
 в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР - 22;
 в Министерство внутренних дел КР - 20;
 в Государственную службу по контролю наркотиков при ПКР - 6;
 в Подразделения финансовой разведки - 2.
 в другие государственные органы КР - 29.
2. В сфере противодействия финансированию терроризма и
экстремизма:
1) за отчетный период получено/отправлено корреспонденции -94/69
(переписка с государственными органами КР и ПФР).
2) проведены финансовые расследования по международным
запросам и запросам правоохранительных органов КР - 34, направлены ответы:
- в ГКНБ КР - 9 (в отношении 257 физ.л., 1 юр. л);
- в МВД КР - 15 (в отношении 126 физ.л., 1 юр. л.);
- в Подразделения финансовой разведки - 10 (в отношении 21 физ. л, 2 юр.л.).
3)На основании информации, полученной от лиц, представляющих сведения, и других дополнительных материалов, проведены финансовые расследования и направлены 23 обобщенных материалов на общую сумму 112 900 000 сом:
Обобщенные материалы направлены в следующие правоохранительные органы:
- в ГКНБ КР - 3;
- в МВД КР - 20.
В ходе финансовых расследований направлено запросов:
- в коммерческие банки - 955;
- государственные органы - 20;
4) В соответствии с «Положением о порядке приостановления
операций (сделок), замораживания и размораживания средств», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики № 135 от 5 марта 2010 года:
а) были направлены информационные материалы в отношении лиц, числящихся в Перечне лиц, причастных к террористической, экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения в следующем количестве:
- в ГКНБ КР - 39;
- в МВД КР - 42.
б) Изданы распоряжения в следующем количестве:
- о замораживании операции - 22, на общую сумму 355 727,00 сомов;
- об отказе в замораживании - 26 на общую сумму 20 722 сомов;
- о размораживании операции - 7 на общую сумму 306 217,00 сомов.
4. Международное сотрудничество:
1. Международные соглашения:
В целях осуществления взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической деятельности подписаны меморандумы/соглашения о сотрудничестве между ГСФР и ПФР России, Турции, Шри-Ланки, Бангладеш, Нигерии.
Соглашение о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Службой по расследованию финансовых преступлений при Министерстве финансов Турецкой Республики в сфере сотрудничества по обмену информацией, связанной с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма, подписано 27 января 2015 года в городе Берлин.
Соглашение между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической деятельности, подписано 28 января 2015 года в городе Берлин.
Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделением финансовой разведки при Банке Народной Республики Бангладеш об обмене информацией, связанной с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, подписан 9 июня 2015 года в городе Бриджтаун (Барбадос).
Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделением финансовой разведки Центрального банка Шри-Ланки в сфере обмена информацией, связанной с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, подписан 10 июня 2015 года в городе Бриджтаун (Барбадос).
Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Подразделением финансовой разведки Республики Нигерия о сотрудничестве в сфере обмена информацией, связанной с противодействием легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, подписан 11 июня 2015 года в городе Бриджтаун (Барбадос).
Также 26 октября 2015 года, в ходе официального визита Премьер-министра Японии в г. Бишкек подписано «Заявление о сотрудничестве между ГСФР и Центром финансовой разведки при Национальной комиссии по общественной безопасности Японии по обмену информацией, связанной с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма».
По плану работы ГСФР на 2015 год по реализации договоренностей, достигнутых по итогам официальных и рабочих визитов Президента КР в Европу, ГСФР совместно с ПФР Бельгии был разработан проект Меморандума о взаимопонимании между ГСФР и Подразделением финансовой разведки Королевства Бельгии по сотрудничеству об обмене информацией, связанной с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
2. Деятельность в рамках Группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ):
В период с 22 по 27 февраля 2015 года в г. Париж (Франция) прошли заседания рабочих групп и Пленарное заседание ФАТФ. В заседаниях рабочих групп приняли участие представители ГСФР.
Представители ГСФР в период с 19 по 23 октября 2015 года приняли участие в заседаниях рабочих групп и Пленарном заседании ФАТФ, которые состоялись в г. Париж (Франция).
3. Деятельность в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма:
В период с 18 по 22 мая 2015 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан) состоялись заседания рабочих групп и Пленарное заседание ЕАГ. В рамках Пленарной недели представители ГСФР приняли участие в Консультациях с частным сектором на тему: «Оценка рисков и роль частного сектора. Руководящие принципы и обратная связь».
С 9 по 13 ноября 2015 года в г. Москва, Российская Федерация, представители ГСФР приняли участие в заседаниях рабочих групп и Пленарном заседании ЕАГ, в рамках которого 11 ноября 2015 года был проведен совместный семинар ЕАГ/АТЦ СНГ по укреплению взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами при расследовании преступлений, связанных с финансированием терроризма (Москва, Российская Федерация), где была представлена детальная информация об опыте работы по противодействию угрозам, возникающим от террористов-наемников.
4. Членство в группе Эгмонт
В рамках сотрудничества в группе Эгмонт представители ГСФР приняли участие в заседаниях рабочих групп и заседаниях Глав ПФР группы Эгмонт, которые состоялись в период с 24 по 30 января 2015 года.
Также делегация Кыргызской Республики приняла участие в заседаниях рабочих групп и 23-м Пленарном заседании группы Эгмонт, которые состоялись в период с 7 по 12 июня 2015 года.
В период со 2 по 9 сентября 2015 года сотрудник ГСФР прошел курс обучения группы «Эгмонт» по приобретению навыков использования результатов FISMM для оценки информационной системы ГСФР, а также SEC-FIU по обеспечению безопасности.
5. В рамках технической помощи Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (далее - МУМЦФМ)
Российская Федерация в рамках согласованной квоты на обучение на 2015-2016 учебный год предоставила ГСФР 18 квот на обучение по линии Росфинмониторинга. В этой связи сотрудниками ГСФР была проведена работа по отбору претендентов на обучение (информирование образовательных учреждений Кыргызской Республики, отбор претендентов для прохождения отборочных испытаний, заполнение и направление анкет в представительство Россотрудничества в г. Бишкек и дальнейшее направление в МУМЦФМ). Таким образом, из предоставленных 18 квот были заполнены 16. В настоящее время сотрудниками ГСФР ведется мониторинг успеваемости зачисленных студентов.
В соответствии с Соглашением о Видеоконференцсвязи (далее - ВКС) между Росфинмониторингом, МУМЦФМ, ГСФР и УМЦ ГСФР, которое было подписано 16 декабря 2014 года в отчетный период совместно со специалистами МУМЦФМ установлена система ВКС.
С использованием системы ВКС Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга проведены следующие обучающие семинары и круглые столы:
1) 24 июля 2015 года обучающий семинар на тему: «Возможности подразделений финансовых разведок в получении информации, необходимой для сбора доказательств при расследовании уголовных дел (в т.ч. по оффшорным зонам), связанным с выявлением, арестом, конфискацией и возвратом преступных доходов (активов) в государстве их происхождения» (количество участников: ГСФР - 2, Генеральная прокуратура КР - 2);
2) 31 июля 2015 года обучающий семинар на тему: «Обмен опытом по распространению режима ПОД/ФТ на микрофинансовые организации, на операторов систем электронных денег, не являющихся банками, на бухгалтерские организации» (количество участников: ГСФР - 3, НБКР - 3, Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики - 3);
3) 7 августа 2015 года обучающий семинар на тему: «Опыт целевых финансовых санкций в отношении финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения» (количество участников: ГСФР - 6, ГКНБ - 3, МВД - 2);
4) 14 августа 2015 года круглый стол о практической работе надзорного органа по осуществлению контроля в сфере ПОД/ФТ за субъектами предпринимательства, занимающихся скупкой, реализацией и изготовлением изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней (количество участников: ГСФР - 3, Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов КР - 4);
5) 28 августа 2015 года круглый стол на тему: «Уголовно-правовое регулирование и практика противодействия легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков» (количество участников: ГСФР - 2, ГСКН - 1);
6) 11 сентября 2015 года круглый стол на тему: «Подготовка кадров для национальных систем ПОД/ФТ государств ЕАГ» (количество участников: ГСФР - 3, Кыргызско-Российский Славянский университет - 3, АГУПКР - 2);
7) 13 октября 2015 года круглый стол для информирования о ходе проведения международной олимпиады «Экономическая безопасность» НИЯУ МИФИ (количество участников: ГСФР - 2);
8) 30 октября 2015 года круглый стол на тему: «Осуществление надзора в сфере ПОД/ФТ за деятельностью операторов почтовой связи. Правила внутреннего контроля операторов почтовой связи. Критерии и признаки выявления подозрительных финансовых операций при пересылке почтовых денежных переводов» (количество участников: ГСФР - 2, Государственное агентство связи при Правительстве КР - 2, Государственное предприятие «Кыргыз почтасы» - 2);
9) 20 ноября 2015 года круглый стол на тему: «Основные индикаторы отмывания денег через использование существующих процедур единого Таможенного Союза, а также при осуществлении внешнеэкономической деятельности в странах СНГ и Латвии» (количество участников: ГСФР - 3);
10) В период с 23 по 26 ноября 2015 года обучающий курс для сотрудников ГСФР на тему: «Международные стандарты управления рисками»;
11) 26 ноября 2015 года обучающий семинар на тему «Об отборе кандидатов на зачисление в НИЯУ МИФИ по квоте Росфинмониторинга» (количество участников: ГСФР - 3);
12) 27 ноября 2015 года обучающий семинар на тему: «Криптовалюты и новые способы платежей» (количество участников: ГСФР - 2, НБ КР - 7, частный сектор - 7);
13) 3 декабря 2015 года круглый стол на тему: «Актуальные вопросы финансирования терроризма и экстремизма» (количество участников: ГСФР - 4, ГКНБ КР - 2, МВД КР - 1, МИД КР - 1);
14) 11 декабря 2015 года круглый стол на тему: «Проведение национальной оценки рисков ОД/ФТ и применение риск-ориентированного подхода, изучение международного опыта по подготовке концепции национальной оценки рисков» (количество участников: ГСФР - 5);
15) 18 декабря 2015 года круглый стол на тему: «Опыт организации в ПФР государств-членов ЕАГ работы по стратегическому анализу» (количество участников: ГСФР - 2).
Общее количество участников с 10 государственных органов, 2 образовательных учреждений и частного сектора составляет 45 человек, за исключением сотрудников ГСФР.
Также ГСФР подготовлен и направлен в МУМЦФМ План мероприятий ВКС на 2016 год.
Программа краткосрочных ознакомительных поездок «Новое поколение» при содействии МУМЦФМ
5 сотрудников ГСФР приняли участие в заседаниях Рабочих групп и 23-м Пленарном заседании ЕАГ, а также в Совместном семинаре ЕАГ/АТЦ СНГ по укреплению взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами при расследовании преступлений, связанных с финансированием терроризма, (Москва, Российская Федерация, 11 ноября 2015 года) и в 6-м заседании СРПФР, (Москва, Российская Федерация, 11 ноября 2015 года).
6. Деятельность в рамках Совета руководителей подразделений финансовых разведок стран-участниц СНГ
В период с 15 по 16 мая 2015 года в г. Бишкек состоялось 5-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств под председательством Председателя ГСФР Мамбетжанова М.Т.
В результате заседания, принято решение о проработке вопроса по созданию контактных пунктов (центров) по поиску и возврату преступных активов в государствах-участниках СНГ.
В период с 22 по 25 сентября 2015 года в г. Цахкадзор (Республика Армения) прошло заседание рабочих групп Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ (СРПФР). На данном мероприятии принял участие представитель ГСФР. Осуществлен обмен опытом в проведении национальной оценки рисков, рассмотрены ключевые вопросы в сфере ПОД/ФТ.
11 ноября 2015 года состоялось 6-е заседание СРПФР (Москва, Российская Федерация), на котором представлены позиции Кыргызской Республики по вопросам, указанным в повестке дня, подписано ряд итоговых решений по вопросам, указанным в повестке дня.
7. Реализация проектов технической помощи/Работа с донорами
Совместно с Центром ОБСЕ в г. Бишкек и Региональным представительством УНП ООН в Центральной Азии в период с 29 июня по 3 июля 2015 года был организован и проведен обучающий семинар на тему: «Взаимодействие правоохранительных органов по борьбе с таможенными преступлениями». В данном семинаре приняли участие представители правоохранительных органов Кыргызской Республики (ГСБЭП ПКР, Генеральная прокуратура КР, ГТС ПКР, Государственная пограничная служба КР, ГСКН ПКР).
Представитель ГСФР принял участие в Четвертой экспертной встрече антитеррористических центров государств-участников ОБСЕ, которая состоялась с 27 по 28 августа 2015 года на Иссык-Куле, Кыргызская Республика.
а) При содействии МВФ:
В период с 19 по 29 января 2015 года в г. Бишкек состоялась Диагностическая Миссия ПОД/ФТ МВФ, осуществляемая в рамках проекта: «Кыргызская Республика, Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) - Фаза II- Структуры и инструменты», финансируемого через Целевой трастовый фонд (ЦТФ) по БОД/ПФТ. По итогам миссии была достигнута договоренность об оказании технической, консультативной, правовой и иной помощи в сфере ПОД/ФТ.
В период с 15 по 26 июня 2015 года в г. Бишкек состоялась Диагностическая Миссия ПОД/ФТ МВФ, осуществляемая в рамках проекта: «Кыргызская Республика, Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) - Фаза II- Структуры и инструменты», финансируемого через Целевой трастовый фонд (ЦТФ) по БОД/ПФТ. Со стороны МВФ началась работа по оказанию технического содействия по совершенствованию национального законодательства в сфере ПОД/ФТ и по приведению его в соответствие с международными стандартами и требованиями ФАТФ, а также по совершенствованию организации работы ГСФР.
В период с 24 октября по 6 ноября 2015 года в г. Бишкек состоялась Диагностическая Миссия ПОД/ФТ МВФ, осуществляемая в рамках проекта: «Кыргызская Республика, Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) - Фаза II- Структуры и инструменты», финансируемого через Целевой трастовый фонд (ЦТФ) по БОД/ПФТ. Со стороны МВФ продолжилась работа по оказанию технического содействия по совершенствованию национального законодательства в сфере ПОД/ФТ и по приведению его в соответствие с международными стандартами и требованиями ФАТФ, а также по совершенствованию организации работы ГСФР.
В целях исполнения пункта 36 Плана мероприятий по реализации Меморандума по экономической и финансовой политике (МЭФП) на 2015-2018 годы, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики № 602/42/1 от 25 августа 2015 года и согласно Письму о намерениях Правительства Кыргызской Республики № 17-4082 от 18 ноября 2015 года, ГСФР разработан новый проект Закона Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности» в соответствии с требованиями 40 Рекомендаций ФАТФ от 16 февраля 2012 года.
14 декабря 2015 года данный законопроект направлен в Международный Валютный Фонд в целях получения рекомендаций (замечаний и предложений).
Также ГСФР разработаны проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» на основе проекта Закона Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности» и проекты постановлений Правительства Кыргызской Республики об одобрении указанных законопроектов.
б) При содействии УНП ООН сотрудники ГСФР приняли участие:
1) в межрегиональном учебном семинаре «Выявление и расследование преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, совершенных посредством электронных денег и виртуальных валют» (с 31 марта по 1 апреля 2015 года в г. Ашхабад);
2) в региональном семинаре «Содействие развитию регионального сотрудничества в области операций «контролируемая поставка» и деятельности совместных следственных групп» (13- 17 апреля 2015 года в г. Алматы);
3) в региональном семинаре УНП ООН/ОБСЕ/ЕАГ «Поддержка успешного судебного преследования и других нарушений путем развития и наращивания потенциала национальных правоохранительных органов для проведения финансового расследования и расширения сетевых возможностей» (13- 15 мая 2015 года в г. Ташкент);
4) во встрече глав антинаркотических ведомств Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана (25- 26 мая 2015 года в г. Душанбе);
5) во встрече Экспертной рабочей группы проекта «Инициатива Парижского Пакта» (1 - 5 июня 2015 года в г. Алматы);
6) в 3-ем Пленарном заседании УНП ООН «Обмен опытом в области международного сотрудничества (неофициального и официального) в целях выявления, ареста, конфискации и возврата доходов от организованной преступности» (23-25 июня 2015 года в г. Ереван);
7) в третьем региональном семинаре УНП ООН «Международное и региональное сотрудничество по борьбе с киберпреступностью» (18-19 августа 2015 года в г. Душанбе);
8) в семинаре ЕАГ/УНП ООН/МУМЦФМ по укреплению взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами в части противодействия отмыванию доходов от наркобизнеса (2-4 сентября 2015 года в г. Москва);
9) в третьем региональном семинаре на тему: «Незаконная деятельность по использованию услуг денежных переводов и переводов активов/ценностей» и в одиннадцатой региональной встрече подразделений финансовой разведки стран Западной и Центральной Азии, в рамках подпрограммы 2 Региональной программы для Афганистана и соседних стран УНП ООН (с 21 по 24 сентября 2015 года в с. Сары-Ой, Иссык-Кульская область);
10) в семинаре «Курьеры наличных средств» для стран-участниц инициативы Афганистан-Кыргызстан-Таджикистан в рамках подпрограммы 2 Региональной программы УНП ООН для Афганистана и соседних стран (28 сентября по 2 октября 2015 года в г. Стамбул, Турецкая Республика).
в) При содействии Совета по расследованию финансовых преступлений при Министерстве финансов Турецкой Республики (MASAK), сотрудники ГСФР приняли участие в международной конференции по улучшению международного сотрудничества и обмену опытом в сфере ПОД/ФТ (26-31 июля 2015 года в г. Анталия).
г) Другое:
В период с 21 по 25 сентября 2015 года и с 7 по 17 декабря 2015 года 2 сотрудника ГСФР прошли обучение по программам дополнительного образования в области информационной безопасности НИЯУ МИФИ, Москва, Российская Федерация. Приобретены навыки в области информационной безопасности.
Кроме того сотрудники ГСФР приняли участие в двух тренингах, организованных МИД КР, по вопросам исполнения Законов Кыргызской Республики «О государственном протоколе Кыргызской Республики» и «О взаимодействии государственных органов в сфере внешней политики Кыргызской Республики».

5. Государственный язык
Во исполнение распоряжения Правительства Кыргызской Республики № 151-р от 6 апреля 2015 года разработан План Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики по исполнению Плана мероприятий по выполнению Национальной программы развития государственного языка и совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике на 2015-2020 годы, на основании которого для сотрудников ГСФР организованы курсы профессионального общения, ведения делопроизводства и кодификации текстов нормативных правовых актов на государственном языке.
Также сотрудники ГСФР обеспечены программными продуктами на государственном языке и материалами на изучение посредством электронной почты в соответвии с системой оценки уровня знания государственного языка, разработанные Национальным центром тестирования Министерства образования и науки Кыргызской Республики.
На сегодняшний день сотрудники ГСФР проходят курс по государственному языку. Данный курс проводится специалистами Национальной комиссии по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики.

6. Согласно Плану действий/обязательств Председателя ГСФР по достижению целей и задач Программы Правительства Кыргызской Республики на 2015 год:
1. В целях внедрения защищенного электронного канала связи для обмена информацией и документами в сфере ПОД/ФТ между ГСФР и лицами, представляющими сведения в ГСФР и государственных органах (правоохранительные и надзорные органы) Кыргызской Республики, при техническом содействии Центра ОБСЕ в Бишкеке, в марте 2015 года установлено программное обеспечение ViPNetCUSTOM.
Установленный защищенный электронный канал связи ViPNet обеспечивает оперативность обмена информацией и документами, а также экономию финансовых средств на организацию документооборота.
18 марта 2015 года в ГСФР были проведены совещания по установке программного обеспечения ViPNetCUSTOM с участием представителей 29 лиц, представляющих сведения, и 10 государственных органов Кыргызской Республики.
По результатам совещания, 30-31 марта 2015 года была проведена работа по установке и настройке программного обеспечения ViPNet следующим лицам и государственным органам:
- 24 коммерческим банкам;
- 3 микрофинансовым организациям;
- 1 профессиональному участнику рынка ценных бумаг;
- 4 надзорным органам;
- 3 правоохранительным органам.
Вместе с тем, 30-31 марта 2015 года проведено обучение по использованию защищенного электронного канала связи ViPNet для:
- лиц, представляющих сведения (28 ед.);
- сотрудников правоохранительных органов (3 ед.);
- сотрудников надзорных органов (4 ед.);
- сотрудников ГСФР (13 ед.).
Также 16-20 марта 2015 года 2 сотрудника ГСФР прошли обучение по администрированию защищенного электронного канала связи ViPNet.
2. По укреплению сотрудничества с подразделениями финансовых разведок государств-участников СНГ в сфере ПОД/ФТ, в период с 15 по 16 мая 2015 года в г. Бишкек состоялось 5-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств (далее - СР ПФР СНГ) под председательством Председателя ГСФР Мамбетжанова М.Т.
В 5-м заседании СР ПФР СНГ приняли участие представители с Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также представитель Исполнительного комитета СНГ и представители Автономной научной организации «МУМЦФМ».
3. В период с 17 по 21 августа 2015 года в Кыргызской Республике проведен обучающий семинар Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) для экспертов-оценщиков и экспертов-аналитиков государств-членов ЕАГ при техническом содействии ГСФР/ МУМЦФМ / ОБСЕ / Совета Европы.
В данном семинаре приняли участие представители 9 государств-членов ЕАГ и осуществлена подготовка 33 экспертов-оценщиков, в том числе от Кыргызской Республики 9 экспертов-оценщиков.
Данные эксперты будут принимать участие во 2-м раунде взаимных оценок национальных систем ПОД\ФТ государств-членов ЕАГ на предмет соответствия международным стандартам в сфере ПОД\ФТ, предусмотренных в Рекомендациях ФАТФ.
4. В целях подготовки ко 2-му раунду взаимной оценки системы Кыргызской Республики по ПОД/ФТ и национальной оценки рисков финансирования терроризма и легализации (отмывания) преступных доходов, проводимой в рамках ЕАГ в 2016 году, распоряжением Премьер-министра Кыргызской Республики № 619 от 29.12.2015 г. созданы рабочие группы:
1) Рабочая группа по оценке технического соответствия;
2) Рабочая группа по оценке эффективности;
3) Рабочая группа по оценке рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
В состав данных рабочих групп вошли представители государственных органов и частного сектора, которые в период с 24 по 26 августа текущего года прошли обучение по вопросам подготовки ко 2-раунду взаимной оценки системы Кыргызской Республики по ПОД/ФТ и национальной оценки рисков финансирования терроризма и легализации (отмывания) преступных доходов.
С 15 по 17 декабря 2015 года проведены стартовые семинары для членов рабочих групп по оценке технического соответствия и оценке рисков. На сегодняшний день членами данных рабочих групп ведутся соответствующие работы.
Работа третьей рабочей группы по оценке эффективности запланирована на 1 квартал 2016 года.
С 24 по 26 августа 2015 года в городе Бишкек проведен семинар по подготовке ко 2-му раунду взаимной оценки системы Кыргызской Республики по ПОД/ФТ в рамках ЕАГ с участием сотрудников 21 государственного органа Кыргызской Республики, 23 представителей частного сектора (бизнес-сообщество и НКО), а также руководителей 16 государственных органов и Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Основными задачами данного семинара являлись:
1) Ознакомление соответствующих государственных органов и частного сектора Кыргызской Республики с процессом взаимной оценки;
2) Достижение понимания процесса взаимной оценки представителями Кыргызской Республики (требования по представлению информации, ответы на вопросы и т.д.);
3) Способствование формированию и эффективной работе команды Кыргызской Республики, принимающей участие в процессе взаимной оценки;
4) Установление эффективных деловых связей с Секретариатом ЕАГ до и в ходе проведения взаимной оценки.
Данный семинар организован и проведен Секретариатом ЕАГ и ГСФР при техническом содействии Центра ОБСЕ в Бишкеке.
5. В целях проведения оценки рисков финансирования терроризма в Кыргызской Республике в феврале 2015 года состоялась встреча с представителями НКО, в рамках которой была проведена разъяснительная работа по вопросам внедрения 1-й и 8-й Рекомендации ФАТФ.
В результате встречи, достигнута договоренность о создании рабочей группы из представителей НКО для участия в проведении национальной оценки рисков финансирования терроризма.
23 представителя частного сектора (бизнес-сообщества и НКО) принимали участие в семинаре по подготовке ко 2-му раунду взаимной оценки системы Кыргызской Республики по ПОД/ФТ, проведенном с 24 по 26 августа 2015 года в г. Бишкек.
По проведению национальной оценки рисков финансирования терроризма, с участием представителей НКО и бизнес-сообщества, ГСФР создана рабочая группа с включением в ее состав компетентных сотрудников правоохранительных и надзорных органов.
25 сентября 2015 года проведена встреча с экспертами Антитеррористического центра ГКНБ Кыргызской Республики и другими линейными управлениями ГКНБ на предмет согласования модулей исследования и сбора статистических сведений по национальной оценке рисков финансирования терроризма.
ГСФР подготовлен Отчет о результатах оценки рисков финансирования терроризма.
По результатам национальной оценки рисков финансирования терроризма разработан проект Программы сотрудничества с сектором НКО и бизнес-сообществом по вопросам противодействия финансированию терроризма.
Помимо этого, необходимо отметить, что для выполнения международных обязательств Кыргызской Республики в рамках ЕАГ, в ноябре 2015 года ГСФР подготовлены и направлены в Секретариат ЕАГ ответ и комментарии на вопросник ФАТФ по имплементации международных стандартов в сфере противодействия финансированию терроризма (Рекомендации 5 и 6) и Резолюций Совета Безопасности ООН по противодействию финансирования терроризма 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011), 1373 (2001) и 2178 (2014).

7. Разработка и продвижение проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремисткой деятельности:
За 2015 год ГСФР разработаны следующие проекты решений Правительства Кыргызской Республики:
1. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Протокола о внесении изменений в Соглашение об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств от 5 декабря 2012 года, подписанного 10 октября 2014 года в городе Минск» (принято 13 августа 2015 года № 573).
2. Распоряжения Правительства Кыргызской Республики о согласовании проекта Меморандума в сфере обмена информацией, связанной с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и:
- Подразделением финансовой разведки Турецкой Республики (подписано 20 января 2015 года № 9-р);
- Подразделением финансовой разведки Республики Нигерия (подписано 4 июня 2015 года № 234-р);
- Подразделением финансовой разведки Республики Иран (подписано 4 июня 2015 года № 235-р);
- Подразделением финансовой разведки Центрального банка Шри-Ланки (подписано 4 июня 2015 года № 236-р);
- Подразделением финансовой разведки при Банке Народной Республики Бангладеш (подписано 4 июня 2015 года № 237-р);
- Подразделением финансовой разведки Республики Индия (подписано 4 июня 2015 года № 238-р).
3. Распоряжение Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Протокола о внесении изменений и дополнения в Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма от 16 июня 2011 года (подписано 5 августа 2015 года № 382-р).
4. Распоряжение Премьер-министра Кыргызской Республики об образовании рабочих групп в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки к взаимной оценке системы Кыргызской Республики по ПОД/ФТ (подписано 29 декабря 2015 года № 619).
Приказ Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики «Об утверждении перечней, справочников, типовых форм и инструкции» № 30/П и приложения к нему был подписан 17 апреля 2015 года. Данный приказ размещен на официальном сайте www.fiu.gov.kg, также в информационно-правовой системе «ТОКТОМ Корпорация Про». В разделе «Перечни» сайта ГСФР размещены обновленные редакции (по состоянию на 19 января 2016 года):
1) Национального перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения;
2) Международного перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения.

8. Контрольно-надзорная деятельность:
За отчетный период на постоянной основе проводится работа, связанная с составлением Реестра лиц, представляющих сведения, и проведением мониторинга по наличию правил внутр