Всем физическим и юридическим лицам

На сайте Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, в разделе «Перечни» размещена обновленная редакция Международного перечня лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 31 декабря 2014 года).

В соответствии с приказом ГСФР от 31 декабря 2014 года № 102/П внесены следующие изменения в Международный перечень физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения:

1) в Международном перечне, информация в отношении DOKU KHAMATOVICH UMAROV изложена в новой редакции (пункт 93);                

2) из Международного перечня исключен - LEVY YAKETE (пункт 600).                                                     

Лицам, представляющим сведения, и другим физическим и юридическим лицам, осуществляющим операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, необходимо незамедлительно:

- скачать из сайта Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики - «Международный перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения» и обновить свои базы данных (по состоянию на 31 декабря 2014 года) или распечатать данный Перечень;

- перепроверить всех клиентов, находящихся на обслуживании, и их контрагентов и бенефициарных собственников (при наличии) на предмет наличия или отсутствия среди них - лиц, указанных в приказе ГСФР от 31 декабря 2014 года № 102/П.