Всем физическим и юридическим лицам

В разделе «Перечни» настоящего сайта размещены обновленные редакции:

1) Национального перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 8 февраля 2016 года);

2) Международного перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 17 января 2016 года).

В соответствии с приказом Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики от 8 февраля 2016 года № 7/П из Национального перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения» исключено следующее физическое лицо:

В соответствии с приказом Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики от 8 февраля 2016 года № 8/П - Международный перечень физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения изложен в новой редакции, согласно Сводному санкционному перечню Совета Безопасности ООН от 17 января 2016 года.

Следует отметить, что на веб-сайте вспомогательных органов Совета Безопасности ООН опубликована информация о запуске нового дизайна веб-сайта вспомогательных органов Совета Безопасности ООН и замене старых версий Санкционных перечней Комитетов на новый Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН.

В дальнейшем под Международным перечнем физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения следует считать Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН, размещенный на веб-сайте вспомогательных органов Совета Безопасности ООН в форматах: XML, HTML и PDF.

Лицам, представляющим сведения, и другим физическим и юридическим лицам, осуществляющим операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, следует незамедлительно:

1) скачать из раздела «Перечни» настоящего сайта обновленные редакции:

- Национального перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения от 8 февраля 2016 года;

- Международного перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (Сводного санкционного перечня Совета Безопасности ООН от 17 января 2016 года);

2) обновить свои информационные базы данных вышеуказанными Перечнями;

3) перепроверить всех клиентов, находящихся на обслуживании, их контрагентов и бенефициарных собственников (при наличии) на предмет наличия или отсутствия среди них -лиц, указанных в Национальном и Международном перечне физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения.

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики