Всем физическим и юридическим лицам

В разделе «Перечни» настоящего сайта размещены обновленные редакции (по состоянию на 19 января 2016 года):

1) Национального перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения;

2) Международного перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения.

В соответствии с приказом Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики от 19 января 2016 года № 2/П внесены изменения и дополнения в вышеуказанные перечни.

Лицам, представляющим сведения, и другим физическим и юридическим лицам, осуществляющим операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, следует незамедлительно:

1) скачать из раздела «Перечни» настоящего сайта обновленные редакции:

- Национального перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения;

- Международного перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения;

2) обновить свои базы данных вышеуказанными Перечнями (по состоянию на 19 января 2016 года);

3) перепроверить всех клиентов, находящихся на обслуживании, их контрагентов и бенефициарных собственников (при наличии) на предмет наличия или отсутствия среди них - лиц, указанных в приказе Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики от 19 января 2016 года № 2/П.

Необходимо отметить, что Национальный перечень физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения дополнен 69 физическими лицами.