Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (далее - ГСФР) 31 октября 2016 года

05-12-2016

В соответствии с выполнением Плана Председателя ГСФР на 2016 год, по задаче «Подготовка методологии выявления и пресечения каналов и способов легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической деятельности». Аналитическим управлением проведена работа по сбору и анализу информации по типологиям (схемы и способы) легализации доходов и финансирования террористической деятельности, и предлагает рассмотреть данный отчёт и методологию выявления и пресечения каналов и способов легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической деятельности.

СКАЧАТЬ