УМЦ ГСФР

В целях исполнения Закона КР «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности» Учебно-методическим центром Государственной службой финансовой разведки при Правительстве КР при содействии Национального банка КР, Ассоциации платежных систем КР и Департамента драгметаллов г. Бишкек, для представителей обменных пунктов, ломбардов и платежных систем Кыргызской Республики в марте-апреле 2017 года проведены однодневные обучающие курсы по основам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.

За два месяца обучение прошли 146 сотрудников обменных бюро г.Бишкек и Чуйской области, 17 представителей платежных систем и 5 работников ювелирной сферы Кыргызской Республики.

Указанные субъекты предпринимательской деятельности являются частью финансовой системы Кыргызстана, в связи с чем на них по закону также возлагается ответственность по деяниям, связанным с легализацией преступных доходов. Во время обучения до сведения слушателей были доведены основные требования национального законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.

Подобные обучающие курсы для небольших фирм и финансовых организаций проводятся впервые после внесенных изменений в национальное законодательство.

В настоящее время Учебно-методическим центром ГСФР разрабатывается программа дистанционного обучения для повышения доступности к обучению отдаленных регионов республики, а также удобства для финансовых компаний и субъектов предпринимательской деятельности, когда их сотрудники смогут обучаться без отрыва от основной работы.

Целью проводимого обучения Учебно-методическим центром ГСФР является повышение эффективности противодействия легализации преступных доходов, а также финансированию террористической и экстремистской деятельности.

УМЦ ГСФР