В Буэнос-Айресе состоялось первое пленарное заседание в рамках XXIX сессии ФАТФ под председательством президента ФАТФ г-на Сантьяго Отаменди и президента ГАФИЛАТ г-на Эудженио Куриа (Eugenio Curia), оба из которых представляли Аргентину
В Буэнос-Айресе состоялось первое пленарное заседание в рамках XXIX сессии ФАТФ под председательством президента ФАТФ г-на Сантьяго Отаменди и президента ГАФИЛАТ г-на Эудженио Куриа (Eugenio Curia), оба из которых представляли Аргентину.
Главы ПФР членов ФАТФ обсудили пути и методы повышения эффективности режимов направления СПО (сообщений о подозрительных операциях) и качества оперативных финансовых данных. Частный сектор и особенно крупные финансовые учреждения играют чрезвычайно важную роль в выявлении и направлении сообщений об операциях, в отношении которых возникают подозрения об их связи с преступной деятельностью или терроризмом. В ходе обсуждения были затронуты вопрос, касающиеся обмена информацией между государственным и частным секторами. Также обсуждались пути повышения эффективности режима направления СПО и максимального использования обмениваемой информации в ходе проводимых расследований. Кроме того, были обсуждены вопросы, независимости подразделений финансовой разведки.
Одной из приоритетных задач нынешних президентов ФАТФ и ГАФИЛАТ является расширение и укрепление взаимодействия с национальными прокурорскими службами и другими экспертами систем уголовного правосудия в целях повышения результативности общих усилий и, в конечном итоге, повышения эффективности деятельности в сфере ПОД/ФТ. Президент кратко проинформировал участников пленарного заседания о результатах совместного семинара ФАТФ/ГАФМИЛАТ для судей и прокуроров, который стал первым из таких семинаров, запланированных на нынешний пленарный год. Эти семинары будут содействовать усилиям по выявлению проблем и трудностей, с которыми сталкиваются прокуроры и судьи, и помогут выработать передовую практику по решению таких проблем.
Более подробную информацию Вы можете найти на сайте http://www.fatf-gafi.org