Всем физическим и юридическим лицам

Изменения и дополнения, внесенные в Международный перечень (Сводный санкционный перечень СБ ООН):

1. 9 августа 2018 года Комитет Совета Безопасности ООН по ИГИЛ (ДАИШ), Аль-Каида и связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций утвердил дополнение в свой список по санкциям физических и юридических лиц, подлежащих замораживанию активов, запрету на поездки и эмбарго на поставки оружия физического лица с идентификационным кодом - QDi.415. Имя: 1: ADNAN 2: ABOU WALID 3: AL-SAHRAOUI. Дата рождения: 16 февраля 1973 года рождения.

2. 23 августа 2018 года Комитет Совета Безопасности ООН по ИГИЛ (ДАИШ), Аль-Каида и связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций утвердил дополнение по нижеследующим физическим лицам в список санкций для физических и юридических лиц, подлежащих замораживанию активов, запрету на поездки и эмбарго на поставки оружия:

- QDi.416 Имя: 1: MOHAMMED 2: YUSIP 3: KARIM. Дата рождения: 11 октября 1978 года;

- QDi.417 Имя: 1: MOHAMAD 2: RAFI 3: BIN UDIN. Дата рождения: 3 июня 1966 года;

- QDi.418 Имя: 1: MUHAMMED 2: REZA 3: LAHAMAN 4: KIRAM. Дата рождения: 3 марта 1990 года.

3. 8 августа 2018 года Комитет Совета Безопасности ООН, учрежденный резолюцией 1718 (2006), внес поправки в своем списке санкций по организации с идентификационным кодом - KPe.071. Название: PRO-GAIN GROUP CORPORATION. Внесенные поправки подчеркнуты, удаленные слова зачеркнуты.

4. 7 августа 2018 года Комитет Совета Безопасности ООН, учрежденный резолюцией 1518 (2003), одобрил удаление следующей организации из своего списка лиц и организаций, подлежащих замораживанию активов: IQe.024. Название: DIRECTORATE GENERAL OF GEOLOGICAL SURVEY AND MINERAL INVESTIGATION (Генеральный директорат по геологическим исследованиям и разведке полезных ископаемых).

Лицам, представляющим сведения, и другим физическим и юридическим лицам, осуществляющим операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, следует незамедлительно:

1) обновить свои базы данных в соответствии с обновленным Международным перечнем (по состоянию на 28 августа 2018 года).

3) перепроверить всех клиентов, находящихся на обслуживании, их контрагентов и бенефициарных собственников (при наличии) на предмет наличия или отсутствия среди них лиц, указанных в Международном перечне лиц физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения.