Всем физическим и юридическим лицам

На сайте Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, в разделе «Перечни» размещена обновленная редакция Международного перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 28 сентября 2015 года).

В соответствии с приказом Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики от 28 сентября 2015 года № 67/П внесены изменения и дополнения в Международный перечень физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения.

Лицам, представляющим сведения, и другим физическим и юридическим лицам, осуществляющим операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, следует незамедлительно:

1) скачать из сайта Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики обновленную редакцию Международного перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 28 сентября 2015 года);

2) обновить свои базы данных вышеуказанным Перечнем;

3) перепроверить всех клиентов, находящихся на обслуживании, и их контрагентов и бенефициарных собственников (при наличии) на предмет наличия или отсутствия среди них - лиц, указанных в приказе ГСФР от 28 сентября 2015 года № 67/П.