Всем физическим и юридическим лицам
На сайте Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, в разделе «Перечни» размещены обновленные редакции (по состоянию на 28 августа 2015 года):
В соответствии с приказом Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики от 28 августа 2015 года № 58/П внесены изменения и дополнения в Международный и Национальный перечни физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения.
Лицам, представляющим сведения, и другим физическим и юридическим лицам, осуществляющим операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, следует незамедлительно:
1) скачать из сайта Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики обновленные редакции:
- Национального перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения;
- Международного перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения.
2) обновить свои базы данных вышеуказанными Перечнями (по состоянию на 28 августа 2015 года);
3) перепроверить всех клиентов, находящихся на обслуживании, и их контрагентов и бенефициарных собственников (при наличии) на предмет наличия или отсутствия среди них - лиц, указанных в приказе ГСФР от 28 августа 2015 года № 58/П.