Всем физическим и юридическим лицам

В разделе "Перечни" настоящего сайта размещена обновленная редакция Национального перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 13 декабря 2018 года).

Лицам, представляющим сведения, и другим физическим и юридическим лицам, осуществляющим операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, следует незамедлительно:

1) скачать из раздела "Перечни" настоящего сайта обновленную редакцию Национального перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения;

2) обновить свои базы данных вышеуказанным Перечнем (по состоянию на 13 декабря 2018 года).

3) перепроверить всех клиентов, находящихся на обслуживании, их контрагентов и бенефициарных собственников (при наличии) на предмет наличия или отсутствия среди них лиц, указанных в Национальном перечне лиц физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения.