ВСЕМ ФИНАНСОВЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И НЕФИНАНСОВЫМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее – ГСФР) сообщает, что 1 сентября 2018 года вступил в силу Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87.

В целях исполнения статьи 14 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87, ГСФР был утвержден временный Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмыванию) преступных доходов.

Временный Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмыванию) преступных доходов, размещен в закрытой части официального сайта ГСФР (в контексте учетной записи, в разделе "ПЛПД") (www.fiu.gov.kg).

Финансовым учреждениям и не финансовым категориям лиц незамедлительно приостановить операции (сделки), совершаемые физическим или юридическим лицом, группой, организацией, включенным во временный Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, и сообщить об этом в орган финансовой разведки в течение трех часов с момента приостановления операции (сделки).