Всем финансовым учреждениям и нефинансовой категории лиц

16.01.2019 года в соответствии со статьей 14 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87 и главой 4 Положения о перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения и легализации (отмывании) преступных доходов», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606, был издан приказ ГСФР от 16 января 2019 года № 3/п «О Перечне лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов».

Данный Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов размещен в разделе «Перечни» официального сайта ГСФР (www.fiu.gov.kg) для доведения до сведения финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц.

Всем финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц:

• Использовать в своей работе вышеуказанный Перечень;

2) незамедлительно перепроверить всех клиентов, находящихся на обслуживании, их уполномоченного представителя, контрагентов и бенефициарных владельцев (при наличии) на предмет наличия или отсутствия среди них лиц указанных в Перечне лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов и в случае наличия приостановить операции (сделки), совершаемые данными лицами и сообщить об этом в орган финансовой разведки в течении трех часов с момента приостановления операции (сделки).

Признать утратившим силу приказ ГСФР от 10.12.2018г. № 134/П.