Всем физическим и юридическим лицам

На сайте Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, в разделе «Перечни» размещены обновленные редакции (по состоянию на 23 июня 2015 года):

- Национального перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения;

- Международного перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения;

- Перечня лиц, отбывших наказание за совершение преступления террористического и/или экстремистского характера.

В соответствии с приказом ГСФР от 23 июня 2015 года № 48/П внесены следующие изменения и дополнения:

1) В Международный перечень физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения» внесены следующие изменения:

- пункты 56, 125, 189, 235 раздела «Физические лица» изложены в другой редакции;

- пункты 16, 21, 28, 62, 66 раздела «Юридические лица» изложены в другой редакции;

2) В Национальный перечень физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения» внесены следующие изменения:

- пункт 25 Перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности изложен в другой редакции;

- из Перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности исключены 11 физических лиц;

3) Перечень лиц, отбывших наказание за совершение преступлений террористического и/или экстремистского характера дополнен 1 физическим лицом.

Лицам, представляющим сведения, и другим физическим и юридическим лицам, осуществляющим операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, следует незамедлительно:

1) скачать из сайта Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики обновленные редакции:

- Национального перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения;

- Международного перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения;

- Перечня лиц, отбывших наказание за совершение преступления террористического и/или экстремистского характера;

2) обновить свои базы данных (по состоянию на 23 июня 2015 года) вышеуказанными Перечнями;

3) перепроверить всех клиентов, находящихся на обслуживании, и их контрагентов и бенефициарных собственников (при наличии) на предмет наличия или отсутствия среди них - лиц, указанных в приказе ГСФР от 23 июня 2015 года № 48/П.