Учебно-методический центр ГСФР объявляет набор слушателей на плановый 12-часовой специализированный тренинг для представителей национальной ассоциации кредитных союзов и кооперативов

05-04-2019

УМЦ ГСФР объявляет набор слушателей

На 12-часовой специализированный тренинг по направлению «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД) для представителей национальной ассоциации кредитных союзов и кооперативов Чуйской, Таласской, Нарынской и Иссык-Кульской областей.

Лекторами выступят действующие сотрудники аналитической службы Государственной финансовой разведки, эксперты по вопросам таможенного оформления, которые в формате интерактивного общения расскажут основы ОД/ФТ и научат риск ориентированному подходу в сфере ПФТД/ПЛД. Так будут обсуждаться темы по определению признаков подозрительности, выявлению подозрительных операций, НПК, ПЗЛ, анкетирование, риски в подлогах грузосопровождающих документов, ГТД, Постановление Правительства КР № 606 от 25 декабря 2018 года, Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87. Лекторы презентуют типологии ОД и ФТ, наглядно объяснят схемы возможных отмываний преступных доходов и финансирования терроризма

Обучение состоится 17 апреля 2019 года по адресу: г.Бишкек, ул. Тоголок-Молдо 21-а

Для направления номинированного сотрудника необходимо предоставить в срок до 15 апреля 2019 года следующую информацию:

Письмо-заявка от организации;
Цветная фотография в электронном формате;
Копия паспорта;
Копия документа об образовании;
Информация о ранее полученных сертификатах и свидетельствах УМЦ ГСФР;
Договор на предоставление услуг по обучению.

Документы необходимо направить на электронный адрес: [email protected]

Справки по телефонам 0312-32-54-18, 0701-18-10-11, 0701-45-45-25