Учебно-методический центр ГСФР объявляет набор слушателей в г. ОШ на плановый 12-часовой специализированный тренинг для сотрудников государственных и коммерческих банков Джалалабадской, Ошской и Баткенской областей.

Учебно-методический центр ГСФР объявляет набор слушателей на плановый 12-часовой специализированный тренинг «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД) для управляющих филиалов, главных бухгалтеров, бухгалтеров, операционных сотрудников и сотрудников фронт-офис подразделений государственных и коммерческих банков Джалалабадской, Ошской и Баткенской областей.

Лекторами выступят действующие сотрудники аналитической службы Государственной финансовой разведки, эксперты по вопросам таможенного оформления, которые в формате интерактивного общения расскажут основы ОД/ФТ и научат риск ориентированному подходу в сфере ПФТД/ПЛД. Так будут обсуждаться темы по определению признаков подозрительности, выявлению подозрительных операций, НПК, ПЗЛ, анкетирование, риски в подлогах грузосопровождающих документов, ГТД, Постановление Правительства КР № 606 от 25 декабря 2018 года, Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87. Лекторы презентуют типологии ОД и ФТ, наглядно объяснят схемы возможных отмываний преступных доходов и финансирования терроризма.

Стоимость обучения составляет 2700 (две тысячи семьсот) сом за одного слушателя.

Обучение состоится 28 апреля 2019 года по адресу: г.Ош, пр. А. Масалиева 25 А, отель SUNRISE OSH.

По завершении тренинга слушатели проходят письменное тестирование. Успешно сдавшим тестирование выдается сертификат.

Для направления номинированного сотрудника необходимо предоставить в срок до 23 апреля 2019 года следующую информацию:

• Письмо-заявка от организации;
• Цветная фотография в электронном формате;
• Копия паспорта;
• Копия документа об образовании;
• Информация о ранее полученных сертификатах и свидетельствах УМЦ ГСФР;
• Договор на предоставление услуг по обучению.

Документы необходимо направить на электронный адрес: [email protected]

Справки по телефонам 0312-32-54-18, 0701-18-10-11, 0701-45-45-25