УМЦ ГСФР объявляет набор слушателей в г. Чолпон-ата на 12-ч.специализированный семинар для представителей микрокредитных компаний, микрокредитных агентств, обменных бюро и подотчетных лиц департамента драгоценных металлов Иссыкульской и Нарынской обл.

Лекторами выступят действующие сотрудники аналитической службы Государственной финансовой разведки, которые в формате интерактивного общения расскажут основы ОД/ФТ и научат риск ориентированному подходу в сфере ПФТД/ПЛД. Так будут обсуждаться темы по определению признаков подозрительности, выявлению подозрительных операций, НПК, ПВК, ПЗЛ, анкетирование, Постановление Правительства КР № 606 от 25 декабря 2018 года, Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87. Лекторы презентуют типологии ОД и ФТ, наглядно объяснят возможные схемы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Стоимость обучения составляет 2700 (две тысячи семьсот) сом за одного слушателя.

Обучение состоится 30 июня 2019 года по адресу: г. Чолпон-ата, санаторий Голубой Иссыккуль, конференц-зал.

По завершении семинара слушатели проходят письменное тестирование. Успешно сдавшим тестирование выдается сертификат.

Для направления номинированного сотрудника необходимо предоставить в срок до 25 (включительно) июня 2019 года следующую информацию:

• Письмо-заявка от организации;
• Цветная фотография в электронном формате;
• Копия паспорта;
• Копия документа об образовании;
• Информация о ранее полученных сертификатах и свидетельствах УМЦ ГСФР;
• Договор на предоставление услуг по обучению.

Документы необходимо направить на электронный адрес: [email protected]

Справки по телефонам 0312-32-54-18, 0701-18-10-11.