Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, ОБСЕ и Учебно-методический центр ГСФР сотрудничают в вопросах противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, ОБСЕ и Учебно-методический центр ГСФР сотрудничает в вопросах противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма

С 10 по 12 сентября на озере Иссык-Куль проходит Евразийский форум по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Данное решение было принято на 30-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, состоявшейся с 27-го по 31 мая 2019 года в г. Москва (Российская Федерация).

Форум проходит под эгидой Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (ГСФР) и Учебно-методического центра ГСФР при тесном взаимодействии с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также при поддержке Программного Офиса ОБСЕ в Бишкеке и Контртеррористическим управлением ООН.

В рамках форума принимают участие международные эксперты, представители международных и региональных организаций из Контртеррористического управления ООН, Управления по преступности и наркотикам ООН, Мониторинговой группы ООН по резолюции 1267 Совета Безопасности ООН, Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Европейского союза, ЦАРИКЦ, АТЦ СНГ, РАТС ШОС, Азиатского банка развития, Евразийского банка развития, ЕАГ, МУМЦФМ, Группы Эгмонт, а также представители подразделений финансовой разведки и компетентных органов из Азербайджана, Армении, Афганистана, Беларуси, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Швейцарии.

На форуме, рассматриваются следующие вопросы: передовые практики противодействий финансированию терроризма и отмыванию денег, оценка трансграничных рисков финансирования терроризма и отмывания денег, стандарты и Руководство ФАТФ по виртуальным валютам и их регулирование, специфика трансграничных схем нарко-расчетов и легализации нарко-доходов с использованием электронных платежных инструментов и крипто-валют, использование блокчейна и крипто-валюты в целях финансирования терроризма, коррупция и отмывание денег, финансирование терроризма за счет доходов, полученных преступным путём, в том числе доходов от организованной преступной деятельности.

Такой Форум проводится впервые и является неформальной региональной площадкой для обмена экспертным мнением и ознакомления участников с последними достижениями в вопросах расследования дел по отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.