Всем физическим и юридическим лицам

На сайте Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, в разделе «Перечни» размещены обновленные редакции:

1) Перечня государств и территорий, которые не применяют либо применяют в недостаточной степени Рекомендации ФАТФ и не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

2) Перечня высокорискованных государств и территорий.

Вышеуказанные Перечни используется лицами, представляющими сведения и надзорными органами при оценке уровня (категории) риска финансирования терроризма (экстремизма) или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в частности используются при оценке странового или географического риска в соответствии Типичными критериями оценки уровня (категории) риска, являющимися приложением к Положению об общих требованиях к правилам внутреннего контроля по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, утвержденному постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135.