Всем физическим и юридическим лицам

На сайте Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, в разделе «Перечни» размещена обновленная редакция Международного перечня лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 16 марта 2015 года).

В соответствии с приказом ГСФР от 16 марта 2015 года № 16/П внесены следующие изменения и дополнения в Международный перечень физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения:

1) из Международного перечня исключены следующие физические лица:

- Ahmed Mohammed Hamed Ali;

- Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel;

- Hakimullah Mehsud;

- Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh;

- Mustafa Mohamed Fadhil;

- Said Ali Al-Shihr;

- N'guessan Pascal Affi.

2) Международный перечень дополнен следующими физическими лицами:

- Abd Al-Malik Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd Al-Salam;

- Angga Dimas Pershada;

- Ashraf Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd Al-Salam;

- Bambang Sukirno;

- Denis Mamadou Gerhard Cuspert;

- Ibrahim 'Isa Hajji Muhammad Al-Bakr;

- Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili;

- Wiji Joko Santoso.

3) Международный перечень дополнен следующим юридическим лицом:

- Hilal Ahmar Society Indonesia (Hasi).

4) в Международном перечне, изложена в новой редакции информация в отношении:

- Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy;

- физических и юридических лиц, предусмотренных в подразделе 5 «Санкционный перечень, утвержденный Комитетом Совета Безопасности ООН, учрежденным в соответствии с резолюцией 1533 (2004) по Демократической Республике Конго».

5) исключен раздел 13 «Перечень, утвержденный Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)».

Лицам, представляющим сведения, и другим физическим и юридическим лицам, осуществляющим операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, необходимо незамедлительно:

- скачать из сайта Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики - «Международный перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения» и обновить свои базы данных (по состоянию на 16 марта 2015 года) или распечатать данный Перечень;

- перепроверить всех клиентов, находящихся на обслуживании, и их контрагентов и бенефициарных собственников (при наличии) на предмет наличия или отсутствия среди них - лиц, указанных в приказе ГСФР от 16 марта 2015 года № 16/П.