Жаңылыктар

2024-жылдын 12-августундагы ФЧМКнын №82/Ө Буйругу менен Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине толуктоолор киргизилди.

3-й раунд взаимных оценок национальных систем противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) государств-членов ЕАГ

2140 (2014-ж.) резолюциясына ылайык түзүлгөн Коопсуздук кеңешинин комитетинин төрагасы Бириккен Улуттар Уюмундагы Туруктуу өкүлдөрдү жана байкоочуларды урматтоо менен төмөндөгүлөрдү билдирүүнү каалайт: 2024-жылдын 30-июлунда Комитет жеке адамдардын жана юридикалык жактардын санкциялык тизмесинен төмөнкү жазууларды алып салды.

02.08.2024г. приказом ГСФР № 80/П внесено дополнение в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов (находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)

Образован Международный центр оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (МЦОР)

2024-жылдын 25-июлундагы ФЧМКнын №78/Ө Буйругу менен Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине өзгөртүү киргизилди.

2024-жылдын 25-июулундагы ФЧМКнын №79/Ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууну (адалдоону), террористтик же экстремисттик ишти жасагандыгы, ошондой эле ушул ишти каржылагандыгы үчүн жаза мөөнөтүн өтөгөн жеке жактардын тизмесине толуктоо киргизилди. (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)

16.07.2024г. приказом ГСФР № 77/П внесены изменения в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов (находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)

2024 жылдын 15-июлундагы ФЧМКнын № 76/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүүлөр киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)

Камсыздандыруу, баалуу кагаздар рыногу жана виртуалдык (онлайн) казино секторлорундагы тобокелдиктерди баалоо тууралуу отчеттор жарыяланды

2024-жылдын 11-июлундагы ФЧМКнын №74/Ө Буйругу менен Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине өзгөртүлөр киргизилди.

11.07.2024 года Приказом ГСФР №75/П внесено дополнение в перечень физических лиц, отбывших наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности а также за финансирование данной деятельности.(находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)

В соответствии с приказом ГСФР от 05.07.2024 года № 72-ө/п внесены изменения и дополнения в Перечень высокорискованных стран, утвержденного приказом от 07.03.2022 года № 18-ө/п.

Сотрудник ГСФР принял участие в семинаре по обмену опытом с Подразделением финансовой разведки Японии – Japan Financial Intelligence Center (далее - JAFIC) в г. Токио, Япония, 1 июля 2024 года

2024 жылдын 28-июнундагы ФЧМКнын № 70/ө буйругу менен кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине толуктоо киргизилди (ФЧМКнын веб-сайтынын жабык бөлүгүндө жайгашкан)