Новости

16 апреля 2025 года состоялась рабочая встреча с представителями Государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики. В рамках встречи обсуждены ключевые аспекты подготовки Кыргызской Республики к предстоящей взаимной оценке Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ЕАГ) в рамках 3-го раунда взаимных оценок.

15.04.2025г. приказом ГСФР № 58/П внесено дополнение в перечень физических лиц, отбывших наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности а также за финансирование данной деятельности.(находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)

15.04.2025 года приказом ГСФР № 57/П внесено изменение в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики

14 апреля 2025 года Государственная служба финансовой разведки при МФ КР организовала рабочую встречу с представителями государственных органов в широком экспертном формате. В рамках рабочей встречи были обсуждены ключевые пункты Стратегического плана с членами рабочей группы в целях актуализации, применяемых подходов.

14 апреля 2025 года проведена рабочая встреча с представителями Министерства внутренних дел КР и Генеральной прокуратуры КР. В ходе встречи были обсуждены усилия правоохранительных и надзорных органов, направленных на улучшение межведомственного и международного взаимодействия по делам, связанных с ФТ/ОД к предстоящей взаимной оценке Евразийской группы по противодействию отмыванию денег (ЕАГ) в рамках 3-го раунда взаимных оценок

10 апреля 2025 года проведена рабочая встреча с Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики (далее – МЭК КР). В ходе встречи обсуждены ключевые аспекты подготовки Кыргызской Республики к предстоящей взаимной оценке Евразийской группы по противодействию отмыванию денег (ЕАГ) в рамках 3-го раунда взаимных оценок.

3 апреля 2025 года проведена рабочая встреча с представителями Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики. В ходе встречи были обсуждены ключевые аспекты подготовки Кыргызской Республики к предстоящей взаимной оценке Евразийской группы по противодействию отмыванию денег (ЕАГ) в рамках 3-го раунда взаимных оценок

02.04.2025г. приказом ГСФР № 51/П внесены дополнения в перечень физических лиц, отбывших наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности а также за финансирование данной деятельности.(находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)

02.04.2025 года приказом ГСФР № 50/П внесены изменения в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики

27.03.2025г. приказом ГСФР № 47 внесены изменения в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов (находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)

В период с 18 по 24 марта 2025 года проведены рабочие встречи с государственными органами Кыргызской Республики (Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Министерство юстиции Кыргызской Республики и Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики) – субъектами национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Приказом ГСФР от 25.03.2025 года № 45/ө/п были утверждены Методические рекомендации по идентификации и верификации бенефициарного владельца

24.03.2025г. приказом ГСФР № 43/П внесено дополнение в перечень физических лиц, отбывших наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности а также за финансирование данной деятельности.(находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)

24.03.2025 года приказом ГСФР № 42/П внесено изменение в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики

20.03.2025г. приказом ГСФР № 41/П внесены изменения в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов (находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)