Новости

25.12.2024 года приказом ГСФР № 143/П внесено дополнение в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики

Кыргызская Республика входит в топ-12 стран мира с лучшими рейтингами по соответствию законодательства к международным стандартам

В период с 16 по 19 декабря 2024 года состоялись ряд рабочих встреч представителей Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) с представителями компетентных государственных органов Кыргызской Республики, для обсуждения вопросов подготовки и проведения взаимной оценки Кыргызской Республики, в рамках 3-раунда взаимной оценки государств-членов ЕАГ

17.12.2024г. приказом ГСФР № 142/П внесены дополнения в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов (находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)

Сотрудник ГСФР принял участие в совместном семинаре СРПФР, АТЦ СНГ, ЕАГ и МУМЦФМ.

16.12.2024г. приказом ГСФР № 141/П внесены дополнения в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов (находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)

16.12.2024г. приказом ГСФР № 139/П внесены изменения в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов (находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)

13.12.2024г. приказом ГСФР № 138/П внесены изменения в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов (находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)

13.12.2024г. приказом ГСФР № 137/П внесены изменения в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов (находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)

12.12.2024 года приказом ГСФР № 134/П внесено изменение в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики

12.12.2024г. приказом ГСФР № 135/П внесено дополнение в перечень физических лиц, отбывших наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности а также за финансирование данной деятельности.(находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)

12.12.2024 года приказом ГСФР № 133/П внесено дополнение в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики

12.12.2024г. приказом ГСФР № 136/П внесены дополнения в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов (находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)

По материалам органов финансовой разведки и в рамках совместных мероприятий компетентных государственных органов были выявлены нарушения со стороны субъекта внешнеэкономической деятельности ОсОО «К.С.К» в рамках экспортных операций с товарами.

6 декабря 2024 года состоялось 12-заседание Комиссии по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, действующей при Кабинете Министров Кыргызской Республики, под председательством первого заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Кыргызской Республики Касымалиева А.А