Новости

12 февраля 2019 года состоялась встреча Анарбаева Г.С. - председателя Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее – ГСФР) и Пьера фон Аркса - главы Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.

Учебно-методический центр ГСФР объявляет набор слушателей на плановый 12-часовой обучающий курс по направлению «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД).

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - ГСФР) начала работу по организации и проведению мероприятий для оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, имеющихся в Кыргызской Республике (далее - национальная оценка рисков).

06.02.2019 года издан приказ ГСФР № 12/п "О внесении изменения в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации преступных доходов"

В ГСФР проводятся заседания межведомственной рабочей группы по вопросам проведения национальной оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов (далее - НОР) и разработки национальной стратегии по снижению выявленных рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов (далее – национальная стратегия)

Обновленный список лиц объявленных в межгосударственный розыск

23.01.2019 года приказом ГСФР № 5 внесены изменения в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения

Учебно-методический центр ГСФР объявляет набор слушателей на 12-часовой обучающий курс по направлению «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД).

Сводный санкционный список СБ ООН

Президент Кыргызской Республики сегодня, 18 января, принял председателя Государственной службы финансовой разведки (Финразведки) при Правительстве КР Гуламжана Анарбаева.

Приказ ГСФР от 16.01.2019 г. об утверждении перечне лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов

Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН

Учебно-методический центр ГСФР объявляет набор слушателей на 12-часовой обучающий курс «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности (ПОД/ФТ)». Целью данного специализированного тренинга является ознакомление с новым Законом Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», обновление и систематизация у слушателей знаний в области ПОД/ФТ, усиление профессиональных умений и навыков осуществления аналитической деятельности при работе с данными, а также ознакомление с современными подходами ПОД/ФТ. По завершении курса слушатели проходят письменное тестирование. Успешно сдавшим тестирование выдается сертификат.

Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН

Учебно-методический центр ГСФР объявляет набор слушателей на 12-часовой обучающий курс «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической (экстремистской) деятельности (ПОД/ФТ)».