Новости

Выведенные из России миллиарды: Глава Финразведки рассказал, какие схемы могут быть задействованы (интервью) https://www.tazabek.kg/news:1639485?from=akipress-android

Выведенные из России миллиарды: Глава Финразведки рассказал, какие схемы могут быть задействованы (интервью) https://www.tazabek.kg/news:1639485?from=akipress-android

Выведенные из России миллиарды: Глава Финразведки рассказал, какие схемы могут быть задействованы (интервью) https://www.tazabek.kg/news:1639485?from=akipress-android

Выведенные из России миллиарды: Глава Финразведки рассказал, какие схемы могут быть задействованы (интервью) https://www.tazabek.kg/news:1639485?from=akipress-android

Выведенные из России миллиарды: Глава Финразведки рассказал, какие схемы могут быть задействованы (интервью)

6 апреля 2021 года Комитет Совета Безопасности в соответствии с резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015), касающимися ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиды» и связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, принял указанные поправки. с подчеркиванием и зачеркиванием в нижеследующей записи санкционного списка в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» физических и юридических лиц, подпадающих под действие замораживания активов, запрета на поездки и эмбарго на поставки оружия, изложенных в пункте 1 резолюции 2368 (2017) Совета Безопасности и принят в соответствии с главой VII Устава Организации Объединенных Наций.

6 апреля 2021 года Комитет Совета Безопасности в соответствии с резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015), касающимися ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиды» и связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, принял указанные поправки. с подчеркиванием и зачеркиванием в нижеследующей записи санкционного списка в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» физических и юридических лиц, подпадающих под действие замораживания активов, запрета на поездки и эмбарго на поставки оружия, изложенных в пункте 1 резолюции 2368 (2017) Совета Безопасности и принят в соответствии с главой VII Устава Организации Объединенных Наций.

С 3 по 7 июля сотрудники ГСФР приняли участие на 30-м Пленарном Заседании Группы Эгмонт

С 3 по 7 июля сотрудники ГСФР приняли участие на 30-м Пленарном Заседании Группы Эгмонт

С 3 по 7 июля сотрудники ГСФР приняли участие на 30-м Пленарном Заседании Группы Эгмонт

12.11.2024г. приказом ГСФР № 119/П внесены изменения в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов (находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)

По материалам органов финансовой разведки и в рамках совместных мероприятий компетентных государственных органов были выявлены нарушения со стороны субъекта внешнеэкономической деятельности ОсОО «К.С.К» в рамках экспортных операций с товарами.

05.06.2025г. приказом ГСФР № 75 внесены изменения в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов (находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)

Представители государственных органов Центральной Азии обсудили ключевые концепции и передовую практику по внедрению пересмотренных стандартов Рекомендации 8 ФАТФ